| | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 内容 | 条 | 内容 | | 款 | | 款 | | | | （七）审议批准公司的利润分配 | | （九）对发行公司债券作出决议； | | | 方案和弥补亏损方案； | | （十）对公司合并、分立、解散、清算 | | | （八）对公司增加或者减少注册 | | 或者变更公司形式等事项作出决议； | | | 资本作出决议； | | （十一）修改本章程； | | | （九）对发行公司债券作出决 | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务 | | | 议； | | 所作出决议； | | | （十）对公司合并、分立、解散、 | | （十三）审议批准第四十二条规定的担 | | | 清算或者变更公司形式等事项作出 | | 保事项； | | | 决议； | | （十四）审议公司在一年内购买、出售 | | | （十一）修改本章程； | | 重大资产或者担保金额超过公司最近一期 | | | （十二）对公司聘用、解聘会计 | | 经审计总资产 30%的事项； | | | 师事务所作出决议； | | （十五）审议批准变更募集资金用途 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则修订对照表 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG），公司拟将董事会下设的"战 略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"、《董事会战略委员会议事规则》更名为 《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并增加其统筹履行ESG相关职责的内容。 同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规 和规范性文件的要求，为确保公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名 委员会与薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，并结合公司实际，对上述专 门委员会议事规则进行修订,具体修订内容列示如下： 修订前 修订后 条 款 内容 条 款 内容 《董事会战略委员会议事规则》 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 第 一 条 为适应浙江交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称 ...

二、发包方情况介绍 名称：杭州富阳中环建设运营有限公司 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-112 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-097），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）联 合体中标 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第 EPC-01 标段。近期，浙江交工与项目发包方杭州富阳中环建设运营有限公司签 署相关合同协议书，现将主要内容公告如下： 法定代表人：倪建中 注册资本：1,800 万人民币 主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一 般项目：工程 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月） | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 附 | 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选任程序，完善公司治理结构，设立董 事会提名委员会(以下简称"委员会"），对公司董事和高级管理人 员人选的选择标准和程序进行研究、审查，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-111 2.项目工期： 1140 日历天（38 个月） 3.中标价：人民币 1,945,987,056.00 元 4.招标人：杭州富阳中环建设运营有限公司 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》 （公告编号：2023-091、2023-106），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以 下简称"浙江交工"）联合体、浙江交工国际工程有限公司（以下简称"交工国 际"）分别参与 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包 第 EPC-01 标段、G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG04 标段投 标，浙江交工联合体、交工国际为中标候选人。近期，浙江交工、交工国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日披 露了关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》的公告，具体内 容详见 披露在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-110 浙江交通科技股份有限公司 关于江山基地关停及收储补偿进展公告 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 近期，公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币 8,430.89 万元。公司将 根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理，具体结果仍须以会计师年度审 计确认后为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

一、中标项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-109 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在 《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公 告编号：2023-106），下属公司浙江交工路桥建设有限公司（以下简称"交工路 建"）参与 G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段投标，交 工路建为中标候选人。近日，交工路建发来中标通知书，现将主要内容公告如下： 1.项目名称：G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 2.项目工期： 1308 日历天（43 个月） 3.中标价：人民币 1,705,903,838.00 元 4.招标人：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 ...

浙六和法意(2023)第 1952 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-108 浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:30 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日—2023 年 12 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼公司会 议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.会议召集人：公司董事会。 5 ...