证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-107 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 22 日、 2023 年 9 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公 告编号：2023-064）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-084），下属公司 浙江交工集团股份有限公司（以下简称 "浙江交工"）联合体中标 104 国道杭州 河庄至衙前段工程设计施工总承包第 EPC-04 标段。近期，下属公司与项目发包 方杭州市钱塘区交通运输建设发展中心签署相关合同协议书，现将主要内容公告 如下： 二、发包方情况 注册地址：杭州市萧山区义蓬街道金星村十组 32 号 杭州市钱塘区交通运输建设发展中心与公司不存在关联关系，除本次交易外， 最近三年公司与其不存在类似交易。 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-106 浙江交通科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工路桥建 设有限公司（以下简称"交工路建"）、浙江交工国际工程有限公司（以下简称"交 工国际"）分别参与G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG03标段、 G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG04 段投标。 近日，招标人发布了中标公示，交工路建、交工国际为预中标单位，具体情 况如下： 一、拟中标项目概况 （一）G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 1. 拟中标项目名称：G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 2. 公示媒体：宁波市公共资源交易电子服务系统 （https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9112 363&code=020502&project_ID= ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-105 浙江交通科技股份有限公司 公司拟定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）采取现场会议与网络会议相结合的 方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者合法权益，方 便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日——2023 年 12 月 7 日。其中： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-104 浙江交通科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新址办公， 现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下： 变更前： 办 公 地 址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 邮 编：310051 投资者热线电话：0571-8756 9087 传 真：0571-8756 9352 邮 箱：ir@zjjiaoke.com 公 司 网 址：www.zjjiaoke.com 变更后： 办 公 地 址：杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 邮 编：311305 投资者热线电话：0571-8756 9087 传 真：0571-8756 9352 邮 箱：ir@zjjiaoke.com 公 司 网 址：www.zjjiaoke.com 上述联系方式自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 ...

浙江交通科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的任职条件。杨剑先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘 任的工作。 综上，我们同意聘任杨剑先生为公司总经理。 二、 关于补选公司非独立董事的独立意见 经认真审阅非独立董事候选人杨剑先生简历，未发现存在《公司法》第一百 四十六条规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形，未发现有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查情形。经查证，非独立董事候选人不是失信被执行人， 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人的教育背景、工 作经历和身体状况能够胜任所聘任的工作。 综上，我们同意公司董事会补选杨剑先生为公司第八届董事会董事候选人， 并提交公司股东大会审议。 独立董事对相关事项的独立意见 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-101 浙江交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）采取现场会议与网络会议相结合的 方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日——2023 年 12 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ...

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司 非独立董事的议案》,选举杨剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具 体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任总经理、补选非 独立董事的公告》。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-099 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-103 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署概况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日在《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-060），下属公司浙江交工集 团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）中标甬台温高速公路（G15 沈阳至海口 国家高速公路）改扩建工程温州北白象至南白象段土建施工 TJ02 标段。近期， 浙江交工与项目发包方温州交发大桥有限公司、温州市鹿城区人民政府七都街道 办事处签署相关合同协议书，现将主要内容公告如下： 二、发包方情况 （一）发包方一 名称：温州交发大桥有限公司 法定代表人：陈照亮 注册资本：20,000 万人民币 主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；成品油零售（不含 危险化学品）（依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-102 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交 工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"），使用额度不超过 50,000 万元（其 中公司 10,000 万元，浙江交工 40,000 万元）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品， 购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。 一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况 2023 年 5 月，浙江交工及公司利用暂时闲置募集资金分别向平安银行、杭 州银行购买结构性 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-100 浙江交通科技股份有限公司 公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补 选杨剑先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 附件： 简历 关于聘任总经理、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司总经理的情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经 董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任杨剑先生为公司总经理，任期自 本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司独立董事对本事项 发表了明确同意的独立意见。 二、关于补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于补选公司非独立董事的 ...