会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年8月28日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人[1] 审议事项 - 10票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 10票同意通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 8票同意通过《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，2名关联董事回避表决[3]

独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以视 频会议通讯表决形式召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件或者微信等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表 决独立董事 4 人。会议决议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团 财务有限责任公司风险持续评估报告》。 经审阅，独立董事认为公司出具的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告》充分反映了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简 称"交投财务公司"）的经营管理、业务开展和风险管理等情况，其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度等均受到监管机构的严格监管。交投财务公 司的风险管理不存在重大缺陷，公司与交投财务公司之间发生的存款、贷款及其 他金融业务的风险可控，关联交易定价公允，未发现有损害上市公司利益和中小 股东 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-055 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以书 面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参 与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司浙 江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的公告》。 （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 ...

永续中票发行 - 公司同意子公司浙江交工注册发行2024年度第二期永续中票，金额不超10亿[1] - 发行期限预计5 + N年，利率依市场簿记建档确定[1][2] - 资金用于补充营运等，无担保，需股东会审议和协会批准[2][5]

股东会时间 - 2024年第二次临时股东会于9月4日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年8月29日[2] - 现场登记时间为2024年8月30日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00，代码362061，简称浙交投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15 - 15:00[13] 会议提案 - 审议总议案和子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案[4] 其他要点 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[11] - 非累积投票提案1填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

资金使用 - 2024年度公司及子公司用不超4亿元闲置募集资金现金管理，各2亿元[1] 产品购买 - 公司购2000万元杭州银行结构性存款，预期收益1.05%-2.40%，期限120天[2] - 浙江交工购1.8亿杭州银行、1.2亿浙商银行结构性存款[4] 收益情况 - 2023.3.9-2024.7.1多笔已赎回获投资收益如142.42万元等[7] - 2024.7.24起多笔新存款未赎回，涉及金额如2000万元等[8]

项目中标情况 - 第二季度新中标且签约项目184个，金额48.64亿元；新中标未签约项目25个，金额189.99亿元[1] - 本年累计新中标且签约项目384个，金额238.61亿元；未签约项目27个，金额204.29亿元[1] 项目金额数据 - 截至报告期末历年累计已签约未完工项目675个，金额1518.84亿元[1] - 截至报告期末在建项目合同总额2390.84亿元，累计已确认收入872.00亿元，剩余未完工金额1518.84亿元[1] 具体项目合同金额及进度 - 融沪科创产业园合作开发项目总投资额68亿元[2] - 杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程合同金额1699188.52万元，已完成施工92.66%[3] - 湖杭高速公路吴兴至德清段工程第TJ02标段合同金额212006.15万元，已完成施工87.70%[3] - 天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第N04标段合同金额338852.31万元，已完成施工100%[3] - 瑞苍高速公路（龙丽温至角台温复线联络线）工程第01标段合同金额226814.50万元，已完成施工90.92%[6] - 浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路JXSG - 2合同段合同金额277500.00万元，已完成施工75.02%[6] - 台州市仙居县城西区块城市有机更新项目合同金额366,412.00元，已完成项目施工的10.77%[7] - G219线温泉至霍尔果斯公路建设项目合同金额243,796.90元，已完成项目施工的9.10%[7] - 新建铁路头门港支线二期项目合同金额321,213.99元，已完成项目施工的5.71%[7] - 申苏浙皖高速公路改扩建项目合同金额206,922.69元，已完成项目施工的29.49%[7] - 彩虹快速路东延工程合同金额209,537.19元，已完成项目施工的2.26%[7] - 瑞苍高速公路01标段浙江交工承接合同金额111,652.21万元，已完成承揽项目施工的90.92%[7] - 351东阳马宅至江北段（城区段）EPC01标段浙江交工承接合同额270,860万元，已完成承揽项目施工的0.00%[7] 项目投资及资本情况 - 景宁畲族自治县县城项目总投资约22.08亿元，项目公司注册资本金10,000万元，社会资本方持股90%[8] - 融沪科创产业园项目静态总投资约68亿元，项目公司注册资本1,000万元，社会资本方认缴900万元[9] 数据说明 - 数据为阶段性且未经审计，与定期报告数据可能有差异，项目履行有不确定因素[10]

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1113 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-052 浙江交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日 — 1 — 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 10 日收到董事李海瑛女士提交的书面辞职报告。李海瑛女士因到法定退休年龄，申 请辞去其所担任的公司第九届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务。辞职 后，李海瑛女士不在公司及控股子公司继续任职。截至本公告日，李海瑛女士未 持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李海瑛女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按上述规定，尽快完成董事补选工作。 李海瑛女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决 策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向李海瑛女士对公司发展所做出 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-051 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 10 日——2024 年 7 月 10 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼 会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...