业绩总结 - 云南旅游公司2023年度营业收入71925.96万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额69197.52万元[6] - 上年度营业收入53853.55万元，扣除后52108.73万元[6]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-009 云南旅游股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年年度 股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年3月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 1 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-003 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024年3 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月28日以现场与通讯相结合的 方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与 会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2023年度董事会工作报告》。 本报告将提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要的 议案》，本议案已事前经 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游或公司）于2024年3月28日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，公司董事会提请公司2023年年度 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、事项内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）， 每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超 过发行前公司股本总数的30%。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-008 云南旅游股 ...

| 信 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 铁索电话. +66 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA5B0031 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅 游公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 ...

一、企业及报告基本信息 云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 3 月 28 日 报告年度： 2023 年度 1 （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称"世博股份"，股 票代码"002059"。2010 年 9 月 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，云南旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，信永中和对公司2023年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超六年[8][9] 独立董事补选 - 不符合规定六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符等继续履职至新任产生，六十日内补选[9] 独立董事职权 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[11] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托出席解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席[15] - 审核事项经全体成员过半数同意提交董事会[15] 公司对独立董事支持 - 为专门会议提供便利支持[14] - 保障知情权，通报运营情况等[20] - 健全与中小股东沟通机制[18] - 按时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[21] - 承担聘请专业机构费用[22] - 给予适应职责津贴[22] - 可建立责任保险制度[22] 独立董事专门会议 - 定期或不定期召开，全部独立董事参加[24] - 定期提前十天、不定期提前三天通知[25] - 表决一人一票，有举手表决等方式[25] - 按规定制作会议记录并签字确认[20] 制度更新 - 2022年《公司独立董事制度》废止，新制度经董事会审议通过后实施[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名委员组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 可根据工作需要成立工作组[4] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[7] - 本细则自董事会决议通过之日起执行，2022年12月30日旧细则废止[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为、保护权益[2] - 公司及相关义务人应向所有投资者公开披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 内幕信息披露前知情人不得公开、泄露或交易[6] 披露内容与时间 - 公司应披露定期报告、临时报告等信息[12] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 触发业绩预告情形应及时预告，特定情形应披露业绩快报[16] - 业绩快报差异达20%以上或方向不一致应披露修正公告[17] 重大事件披露 - 重大事件影响交易价格且投资者未知时应立即披露临时报告[17] - 5%以上股份被质押等、公司变更名称等应及时披露[18][19] - 重大事件有进展或变化应及时披露情况和影响[21] 披露职责与流程 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[24] - 董事长为第一责任人，董事会秘书是指定联络人和直接责任人[24] - 各部门和子公司按要求报告和审核信息[28] - 董事会秘书负责准备文件、协调组织披露等[24] - 公告编制由董事会秘书负责，相关部门配合[36] 披露媒体与存档 - 指定报刊为《中国证券报》和《证券时报》，网站为http://www.cninfo.com.cn[42] - 信息披露义务人发布信息不得先于指定媒体[43] - 信息公告实行电子及实物存档管理，董事会秘书负责[43] 保密要求 - 未公开信息或内幕信息依法披露前，知情人不得公开、泄露或交易[45] - 各层次保密工作第一责任人应与董事会签署责任书[47] 制度更新 - 2022年12月30日审议通过的《公司信息披露管理制度》废止[51] - 本制度自董事会审议通过后执行[51]