委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名委员组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 可根据工作需要成立工作组[4] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[7] - 本细则自董事会决议通过之日起执行，2022年12月30日旧细则废止[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为、保护权益[2] - 公司及相关义务人应向所有投资者公开披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 内幕信息披露前知情人不得公开、泄露或交易[6] 披露内容与时间 - 公司应披露定期报告、临时报告等信息[12] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 触发业绩预告情形应及时预告，特定情形应披露业绩快报[16] - 业绩快报差异达20%以上或方向不一致应披露修正公告[17] 重大事件披露 - 重大事件影响交易价格且投资者未知时应立即披露临时报告[17] - 5%以上股份被质押等、公司变更名称等应及时披露[18][19] - 重大事件有进展或变化应及时披露情况和影响[21] 披露职责与流程 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[24] - 董事长为第一责任人，董事会秘书是指定联络人和直接责任人[24] - 各部门和子公司按要求报告和审核信息[28] - 董事会秘书负责准备文件、协调组织披露等[24] - 公告编制由董事会秘书负责，相关部门配合[36] 披露媒体与存档 - 指定报刊为《中国证券报》和《证券时报》，网站为http://www.cninfo.com.cn[42] - 信息披露义务人发布信息不得先于指定媒体[43] - 信息公告实行电子及实物存档管理，董事会秘书负责[43] 保密要求 - 未公开信息或内幕信息依法披露前，知情人不得公开、泄露或交易[45] - 各层次保密工作第一责任人应与董事会签署责任书[47] 制度更新 - 2022年12月30日审议通过的《公司信息披露管理制度》废止[51] - 本制度自董事会审议通过后执行[51]

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员应当 过半数。 第六条 审计委员会委员原则上独立于上市公司的日常经营管理事务，全部委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 ...

云南旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提交公司董事会审议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会人选由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；委员会召集人在委 员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，由公司负责人事管理的 ...

第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作 ...

特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开2023年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》， 同意选举王好谦先生为公司独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，王好谦先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王好谦先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司 于2023年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《云南旅游股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 近日，公司董事会收到王好谦先生的通知，王好谦先生已按规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号： ...

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2023年12月27日发出[1] - 会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议结果 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[1] - 审议通过高级管理人员2022年度绩效考核结果和绩效薪酬分配方案议案[1]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2023年12月19日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份632,976,614股，占总股份62.5202%[5] - 《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》赞成股数632,800,514股，占有效表决权股份99.9722%[7] 其他 - 备查文件为2023年第四次临时股东大会决议和律所法律意见书[10]

会议信息 - 公司2023年第四次临时股东大会于12月25日14:30召开[1][3] - 会议召集于12月9日在巨潮资讯网刊登相关提案[3] 股东情况 - 出席会议股东及委托代理人12人，持股632,976,614股，占总股本62.5202%[6] - 中小股东9人，代表股份48,227,901股，占总股份4.7636％[8] 提案审议 - 审议《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》[12] - 提案赞成632,800,514股，赞成股数占出席有效表决权股份的99.9722%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 公司需在2024年12月31日前完成审计机构轮换[9] - 董事会和监事会会议均通过续聘议案[11][12] 审计机构数据 - 2022年底信永中和合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券审计报告超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券业务收入8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计机构合规情况 - 截至2023年6月30日近三年受刑事0次、行政处罚1次等[3] - 32名从业人员近三年受行政处罚6人次等[3]