证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-060 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 二〇二三年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年十月十九日 下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会关于 1 （此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司第九届董事会关于公司第三期员工 持股计划草案的合规性说明） 董事签名： 公司第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制订了《公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"），经公司董事会审核，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规 定说明如下： 1、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件 的规定，决策程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单 ...

横店集团东磁股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-059 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员 工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联董事任海亮回避表决； 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟 定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-064 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束时 间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股 ...

横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 15 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横店东磁"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第1号》）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《横店集团东磁股份有 限公司 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员至少由由三名董事组成，其中三分之二的委员须 为公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 《公司董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关 规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原董事会议事规则内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序， | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 | | | 保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 | 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 | 券法》 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-058 横店集团东磁股份有限公司关于 特此公告。 全资子公司年产 12GW 新型高效电池项目一期投产的公告 目前，该项目第一期6GW新型高效电池生产线已建设完成并逐步投入生产。 三、对公司的影响 该项目符合公司"发展新能源"的战略部署，随着新建产能的逐步释放，将 促进公司光伏产业降本增效，提升新型高效电池的产能规模，进一步提升市场竞 争力和盈利能力，从而增强公司光伏产业的发展后劲。 四、风险提示 若光伏新型电池市场需求下降或公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新 增产能无法完全消化或盈利不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况介绍 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开的 第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于子公司投资年产12GW新型高 效电池项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《公司关于子 公司投资年产12GW新型高效电池项目的公告》（公告编号：2023- ...