第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于薪酬与考核委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团 东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中必须不少于二 分之一的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董 事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及横店集团 东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会议事规则》 的有关规定，公司董事会就向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表意见 如下： 本次通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司为控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称"新加坡东磁"）提供财务资助有利于促进其布 局海外光伏产业，新加坡东磁其他股东 SUNDELL PTE.LTD.按持股比例向其提供 同等条件的借款。新加坡东磁为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其具 有实质的控制，能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全， 本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不 利影响，且向被资助方收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 董事签名： 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见 1 任海亮： 徐文财： 胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： 横店集 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司关联交易决策制度》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第五次会议相关事项 发表事前认可意见和独立意见如下： 一、独立董事关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 1、公司事前就拟向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们， 我们于会前收到了公司提交的向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项的相 关材料，对资料进行了认真详细地审查，分析了该关联交易事项的必要性。 2、公司通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司为其控股子公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称"新加坡东磁"）提供财务资助，有 利于促进新加坡东磁布局海外光伏产业，并且新加坡 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《横店集团东 磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-062 横店集团东磁股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（中文名：东磁投资有限公司，以下简称 "新加坡东磁"）是横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 横店集团东磁股份香港有限公司（以下简称"香港东磁"）的控股子公司，香港 东磁持有新加坡东磁 80.1%股权，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简 称"横店控股"）全资子公司 SUNDELL PTE.LTD.（以下简称"SUNDELL"）持 有新加坡东磁 19.9%股权。 为支持新加坡东磁业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经 营的情况下，公司拟通过全资子公司香港东磁向新加坡东磁提供财务资助，用于 投资海外光伏产业链，资助总额度不超过 8,000 万美元，期限三年，在该 8,000 万美元总额度内可滚动使用，借款年利率 8%，根据实际发生的资助金额和资助 ...

第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 横店集团东磁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善横店集团东磁股份有 限公司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，提 升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略、重大投融资决策和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与 ESG 委员 ...

横店集团东磁股份有限公司监事会 4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排。员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。 5、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 6、本次员工持股计划关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，公司 审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利 益，符合公司长远发展的需要。 关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，经认真审阅横店集团东磁 股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议资 ...

横店集团东磁股份有限公司 《 公 司 章程》 修订对照表 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关 规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 | | | 之一的，不能担任公司董事： | 之一的，不能担任公司董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | | 力； | 力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | | | 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 | 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | | 利，执 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任。 特别提示 1、《横店集团东磁股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"第 三期员工持股计划"或"本员工持股计划"）系横店集团东磁股份有限公司（以下 简称"公司"）依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划首次授予的员工总人数不超过58人，其中董事、监事 和高级管理人员4人，核心管理人员及业务和技术骨干人员不超过54人。具体参加 人数根据员工实际缴款情况确定。 横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二○二三年十月 4、本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金 ...