证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-016 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次司法拍卖股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 及限售类型 | | | 深圳市得胜资产 管理有限公司 | 是 | 26,000,000 | 39.19% | 4.30% | 否 | 司法拍卖 | （二）拍卖公告的主要内容 1．拍卖标的：深圳市得胜资产管理有限公司所持公司的部分股份，股数为 26,000,000 股，前述 股份将分批次进行拍卖，每批次为 3,250,000 股，每批次起拍价为 16,588,000 元。得胜公司所持有的 此部分股份已被司法冻结，详情请见公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2 ...

公司治理修订 - 监事会审议通过《监事会议事规则》修订议案，旨在提升规范治理水平，依据最新《公司法》及证监会相关规定进行更新 [2][3] - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，新增经营范围包括非居住房地产租赁、仓储设备租赁、物业管理等8项业务，同步调整章程条款以适应法规更新 [10][11] - 股东大会议事规则、董事会议事规则同步修订，均需提交股东大会特别决议审议，修订依据包括2023年《公司法》修订版及证监会草案指引 [12][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为4月3日 [24][25][26] - 审议事项涵盖经营范围变更、公司章程及三会议事规则修订等5项核心议案，中小投资者表决将单独计票 [29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362055，投票时段为交易时间9:15-15:00，互联网投票同步开放 [34][40][41] 制度体系更新 - 一次性修订22项公司治理制度，涉及关联交易、对外担保、信息披露等核心领域，全面对接新《证券法》及交易所规则 [18][19] - 修订后的制度文件均可在巨潮资讯网查阅，包括董事会各专委会议事规则、风险投资管理制度等具体细则 [15][19] - 工商变更登记将在股东大会批准后推进，修订不涉及实质性条款变更的部分未逐一列示 [46][47]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-013 深圳市得润电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第八届监事会第十次会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟对经营范围进行变更；同时根据《公司法》（2023 年 修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应修订，现将具体修订情况公 告如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-014 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 1 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（ ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 深圳市得润电子股份有限公司 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公 司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以 特别决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程 指引（修订草案征求意见稿 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-012 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董 事邱扬先生、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董 事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公 司股东大会以特别决议审议通过。 为更好满足公司业务发展与实际经营需要，同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上 增加"非居住房地产租赁、仓储设备租赁服务、机械设备租赁、物业管理、租赁服务（不含许可类租 ...

股权及股份情况披露 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化需披露[2] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[2] 财务报告披露 - 4月30日前披露上一年度年报和审计报告[9] - 8月31日前披露本年度上半年三表[9] - 4月30日和10月31日前披露本季度三表[9] 债务融资工具披露 - 首期发行至少提前五日公布文件，后续提前三日[9] - 变更用途至少提前五日披露公告[11] - 变更发行计划至少提前五日披露公告[12] 重大事项披露 - 重大事项发生两日履行披露义务[10] - 重大事项难保密或泄露两日披露[10] 其他披露 - 更正财报30日内披露审计报告[11] - 控股和参股公司特定事件需披露[12] 责任与监管 - 董监高对披露内容担责[12][18] - 内幕知情人负保密责任[14] - 公司接受监督，违规依法处理[18] 豁免情况 - 拟披露信息属机密可申请豁免[16] - 上市公司可按要求豁免定期披露[18]

审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度[1] 审计委员会职责 - 有权提聘请或更换年审会计师建议，审核费用及条款[2] - 协商确定年报审计时间安排，沟通审计计划并记录[3] - 加强进场后沟通，审阅报表形成意见[3] - 审议财报，提交审核及评价报告和建议[3] - 对财报真实性提意见，关注问题及整改[3] - 拟续聘或改聘时做评价并提交审议[4] 保密与协调 - 年报编制和审议期间委员负有保密义务[4] - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[4]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[9] - 会议召开前3日发通知，全体委员同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 委员每人一票，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期为十年[12] 职责与计划审批 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[6] - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬计划直接报董事会批准[7] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

财务负责人管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人及会计机构负 责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机构负责 人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责，向总 经理、董事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第三条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护公司及全体股东的利益。 深圳市得润电子股份有限公司 第二章 任职资格和条件 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名，经董事会聘任， 任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务 负责人也可以向董事会 ...