关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-158 云南能源投资股份有限公司 经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26 日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解 天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司 前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天 勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委 托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公 司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会 2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外 经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）详见2013年11月21日 的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-159 二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第十次临时会议、监事会 2024 年第十次临时会议分别审议通过了《关于 2025 年使用闲置募 集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期 限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围 内资金可以循环使用，使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。《关于 2025 年使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告 ...

公司财务运作 - 公司于2025年10月15日使用闲置募集资金6000万元购买民生银行发行的结构性存款产品[1] - 该产品名称为“聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款”[1] - 公司已于2025年12月16日赎回该产品，收回本金6000万元，并获得收益17.25万元[1] - 本金及收益已全额存入公司募集资金专户[1] 投资产品特征 - 公司购买的产品为与黄金价格挂钩的二元结构性存款，具体挂钩标的为黄金AU9999[1] - 产品结构为看涨型，收益取决于挂钩标的黄金价格的表现[1]

资金使用与收益 - 2025年可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限1月1日至12月31日[2] - 2025年10月15日6000万买产品，12月16日赎回，收益17.25万元，预计年化0.95% - 1.72%[3] - 2024年多笔闲置募集资金购买产品获不同收益及预计年化[4] 结构性存款 - 云南能源投资多笔结构性存款投入及对应收益[5][6] - SDGA254184Z结构性存款投入3000，未全部收回本金[6]

公司治理结构变动 - 云南能投因公司治理结构调整，刘希芬女士辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 刘希芬女士辞去董事职务后，将继续担任公司党委委员、财务总监职务 [1] - 公司通过职工代表大会选举何金先生为第八届董事会职工董事，任期至第八届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 云南能投非独立董事刘希芬女士辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整，旨在助力公司治理结构优化工作的有序推进 [1] - 刘希芬女士辞去董事职务后，将继续担任公司党委委员、财务总监职务 [1] - 其董事职务原定任期至第八届董事会届满之日止 [1]

公司治理动态 - 云南能投于12月16日晚间发布公告，宣布其2025年第六次临时股东会已审议通过包括《关于修改〈公司章程〉的议案》在内的多项议案 [2]

人事变动 - 非独立董事刘希芬因公司治理结构调整请辞，继续任财务总监[2] - 公司选举何金为第八届董事会职工董事[3] 人员信息 - 何金1984年1月生，现任党委副书记等职[7] 公告信息 - 公告日期为2025年12月17日[6]

股东会召集与召开 - 公司董事会2025年11月28日决议召开本次股东会[5] - 本次股东会现场会议于2025年12月16日下午2:30召开[6] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共162名，代表股份681,464,912股，占比74.0136%[8] 议案审议 - 本次股东会审议两项议案并以规定票数同意通过[9] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开等合规，决议合法有效[10]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表162人，代表股份681,464,912股，占比74.0136%[4] - 现场参会3人，代表股份675,705,694股，占比73.3881％[5] - 网络投票159人，代表股份5,759,218股，占比0.6255％[5] 议案表决情况 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》总体同意占比99.3177%，中小股东同意占比19.2700%[6] - 修订《独立董事制度》总体同意占比99.3164%[9] - 修订《募集资金使用管理办法》总体同意占比99.3176%[10] - 修订《关联交易管理制度》总体同意占比99.3164%[11] 决议有效性 - 见证律师认为股东会决议合法有效[12]