会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年5月16日9:30召开，通知于5月12日发出[1] - 应出席董事八名，实际出席八名，出席占比100%[1] 项目审议 - 会议全票通过乌兹别克斯坦塔什干、安集延生活垃圾焚烧发电项目议案[2] - 两项议案经战略与ESG委员会2025年第二次会议审议后提交董事会[3]

项目投资 - 公司拟在乌兹别克斯坦安集延市投资建设日处理垃圾1500吨的生活垃圾焚烧发电厂项目 [1] - 项目总投资预计1.78亿美元 [1] - 公司拟在新加坡设立全资子公司生态价值投资有限责任公司 [1] - 通过生态价值公司出资0.49亿美元在乌兹别克斯坦设立中工国际绿色能源(安集延)有限责任公司 [1] - 中工国际绿色能源(安集延)公司将持有85%股份 [1] 项目实施 - 绿色能源(安集延)公司将作为项目实施主体 [1] - 负责项目的开发、建设及建成后的运营 [1] - 董事会已审议通过该议案 [1] - 尚需履行国家发改委、商务部、国家外汇管理局相关备案手续 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日15:00-16:30通过"价值在线"平台以网络远程方式举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 投资者可通过指定网址https://eseb.cn/1oeFCq1C2T6或微信小程序参与会议 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长王博、总经理李海欣、三位独立董事（辛修明、张黎群、王世宏）、财务总监康志锋及董事会秘书芮红 [1] 投资者问题征集 - 公司公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月19日12:00 [2] - 问题需通过电子邮件发送至002051@camce.cn，公司将在说明会上集中回复普遍关注的问题 [2] 公告信息 - 公告由中工国际工程股份有限公司董事会于2025年5月16日发布 [4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1oeFCq1C2T6或可扫描小程序码参与[2] 人员与问题征集 - 董事长王博、董事兼总经理李海欣等出席[4][5] - 提前征集问题，截止时间为2025年5月19日12:00 [5] - 投资者可将问题发至公司邮箱002051@camce.cn [5]

股价与估值表现 - 5月12日收盘价8.28元 单日上涨1.60% 滚动市盈率27.28倍创28天新低 总市值102.46亿元 [1] - 工程建设行业市盈率平均13.05倍 行业中值19.86倍 公司市盈率排名行业第50位 [1] - 市净率0.89倍 低于行业平均1.19倍和行业中值1.43倍 [3] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入21.83亿元 同比下降7.61% [3] - 同期净利润1.31亿元 同比增长12.17% [3] - 销售毛利率达19.72% [3] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数52222户 较上次增加1802户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 核心业务包括设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营 [2] - 国际工程总承包（EPC）为主要业务板块 同时开展投资和大宗商品贸易业务 [2] 行业地位与荣誉 - 玻利维亚钾盐厂和糖厂项目获2019年度中国建设工程鲁班奖（境外工程） [2] - 中白工业园入选第二届"一带一路"国际合作高峰论坛境外经贸合作区典型案例 [2] - 累计获得省部级以上奖项166项 包括国家优质工程奖4项及科技奖项15项 [2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月30日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月30日[3] - 会议股权登记日为2025年5月22日[5] 议案情况 - 会议审议10项普通决议议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][13] - 议案3、5、7、8、10影响中小投资者利益，需单独计票披露[14] 其他事项 - 公司2025年5月12 - 20日征求现金分红政策意见[14] - 会议登记时间为2025年5月26 - 27日[16] - 网络投票代码为“362051”，简称为“中工投票”[22]

会议信息 - 中工国际第八届董事会第八次会议于2025年4月30日发通知，5月9日通讯召开，出席董事占100%[1] 议案审议 - 审议通过控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易议案[2] - 审议通过为下属公司提供不超4000万加元连带责任保证担保议案[3] - 审议通过多项制度修订议案及召开2024年度股东大会议案[3][4][5]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[6] - 近三十六个月受证监会行政处罚不得担任[6] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[12] - 连续三月以上不能履职，董事会一月内解聘[14] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强管理、保护投资者权益[2] - 董事会负责制定制度，董事会秘书组织协调[16] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通规范 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[6] - 开展活动不得透露未公开重大信息等违规情形[4] 工作方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议要求 - 特定情形下需召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[10] 调研接待 - 接待调研应妥善开展并履行信息披露义务[11] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，保证信息公平性[12] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核机制[13] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并刊载[14] 诉求处理 - 依法处理投资者诉求并及时答复[15] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案，保存期限不少于3年[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归董事会办公室[21]

审计制度 - 公司制定审计委员会年报工作制度发挥监督作用[2] 审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前后审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[5] - 审阅报告，关注重大会计和审计问题[3] 机构管理 - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[3] - 督促外部机构核查验证并审慎发表意见[4] 报告审议 - 对报告表决，过半数同意后提交董事会审议[4] 其他要求 - 沟通等情况形成书面记录并签字认可[4] - 年报披露前负有保密义务[4]