董事选举与任期 - 3％以上股份股东可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[6] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名[11] 投资与交易权限 - 董事会投资总额不得超公司最近一期经审计总资产5％或净资产15％（取较小数）[13] - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下关联交易由总经理办公会审议[14] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议并披露[13] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需董事会审议后提交股东大会审议[13] 担保规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%需董事会审议后提交股东大会审议，且股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于每年4月底前召开，会议召开十日前书面通知[17][18] - 董事会临时会议召开五日前书面通知，有特定情形董事长应十日内召集[18] 表决与决议 - 表决票由董事会秘书负责分发和收回，保存期限至少为十年[26] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[28] - 董事会在独立董事缺席时不得就关联交易及重大投资项目提案作决议[42] - 董事会以传真方式作决议，董事应在规定时间内传真表决票和书面意见并送达原件[30] 会议公告与记录 - 董事会会议结束后2个工作日内对会议决议进行公告[32] - 董事会会议记录保管期限至少为十年，若无法立即整理应在会议结束后三日内完成[34][51] 议事规则 - 有三种情形公司应修改本议事规则，修改后经股东大会批准生效[37] - 本议事规则由董事会拟定，股东大会批准后实施[39] - 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效[61]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了公司 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度审计机构，并提交2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 5 票同 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19766 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19766 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，黔源电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

会议机制 - 董事长专题会议是闭会期间决策机制，坚持科学、民主、依法决策[2] - 会议研究审议董事会授权事项及其他事项，不得超授权范围[4][5] 会议组织 - 由董事长召集主持，经理层等视议题参加或列席[7] - 议题由董事长等提出并确定，材料由业务部门准备[10] 会议流程 - 紧急议题材料会前1日、常规议题会前3日呈送参会领导[10] - 业务部门汇报议题，参会人员发言，董事长最后发表意见[12] 会议决议 - 决议以《董事长专题会议纪要》形式发布执行，特殊情况重走程序[13] 其他 - 办公室负责记录、纪要起草和文件保管，记录为商业秘密[15] - 董事长每半年向董事会报告决策授权事项情况[16] - 本规则自印发日施行，2021年11月30日规则废止[19]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-013 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 则》的有关规定予以披露。公司关联人与公 | | | | 司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下 | | | | 措施：任何人只能代表一方签署协议；关联 | | | | 人不得以任何方式干预公司的决定。 | | | | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外担保 | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外 ...

会议召开 - 原则上每月召开1次，重要情况可随时召开[9] - 应有半数以上经理层成员到会方可召开[7] 会议流程 - 紧急议题材料会前1日、常规议题会前3日呈送领导阅知[9] - 议题由副总经理等提出，总经理确定[9] 报告与主持 - 总经理每半年向董事会报告授权事项决策情况[16] - 由总经理召集主持，不能时可委托副总经理[7] 其他规则 - 通过决议时关联人员回避[12] - 办公室负责记录、纪要起草等工作[14] 规则生效 - 本规则印发日施行，2021年旧规则废止[18]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会7次[2][14][27][40] - 2023年公司召开股东大会2次[2][14][27][40] - 2023年公司审计委员会召开会议6次[3][41] - 2023年公司提名委员会召开会议2次[3][28] - 2023年战略发展和薪酬与考核委员会各召开1次[15] 独立董事出席情况 - 独立董事出席董事会7次，委托出席1次，缺席0次[2][14][27][40] - 独立董事出席股东大会1 - 2次[2][14][27][40] - 独立董事出席审计委员会6次，薪酬与考核1次[41] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过12项议案[3][41] - 提名委员会审议通过2项议案[3][28] - 战略和薪酬与考核委员会各审议通过3项[15] 独立董事意见 - 2023年多次对关联交易等议案发表同意意见[5][6][17][18][30][31][43][44] 其他情况 - 2023年独立董事未出现4种特定情况[23][36][48] - 2023年独立董事与内审及事务所沟通财务问题[45]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

财务资助 - 公司拟以自有资金向北源公司提供不超26000万元资助，期限三年，利率同期LPR以内[2] - 截至公告日，累计对外资助27000万元，均为对北源公司资助[13] 决策进展 - 2024年3月28日董事会通过财务资助议案，部分董事回避表决[2] - 本次资助尚需获股东大会批准，部分股东需回避表决[3] 北源公司情况 - 注册资本29025万，贵州黔源电力持股58.66%，贵州乌江水电持股41.34%[4][5] - 2023年末资产753956947.25元，负债763260311.26元，净资产 - 9303364.01元[5] - 2023年营收48778341.16元，利润总额 - 44750056.98元，净利润 - 44750056.98元[5]