案件进展与投资者赔偿 - 已有投资者诉保利联合证券虚假陈述责任纠纷案获得赔偿款[1] - 该案已胜诉 法院判决支持在2020年4月28日至2023年1月20日期间买入 并在2023年1月21日后卖出或持有而亏损的投资者进行索赔[1] - 依据“同案同判”原则 后续同类案件将更快获得判决且胜诉概率极高[1] - 该案诉讼时效遵循“三年诉讼时效”原则 将于2026年1月到期 目前仅剩约1个月时间[1] - 原告实际损失赔偿范围包括投资差额损失 以及该部分损失的佣金和印花税[1] 违规事实与处罚依据 - 保利联合于2024年1月收到证监会《行政处罚决定书》[2] - 2019年至2021年期间 公司以与客户签订《资金支付协议》等为由 将部分应收账款错误划分为有担保债权 导致风险组合划分错误[2] - 公司因应收账款账龄划分及计算错误 导致少计提坏账准备[2] - 以上行为致使公司2019年至2021年少计提坏账准备并虚增净利润 导致2021年盈亏性质发生变化[2] 背景与意义 - 在注册制背景下 信息披露的准确性对投资者决策和市场公平性至关重要[2] - 上市公司的年报或财报对投资者决策意义重大[2]

公司项目归属 - 二连浩特口岸危化及危爆品国际物流转运区由保利民爆公司建设 [2] - 保利民爆公司为保利联合控股股东旗下企业 [2]

公司战略与同业竞争问题 - 投资者指出保利久联控股集团旗下子公司保利联合与保利民爆存在严重的同业竞争问题，影响了公司整体战略并制约发展 [1] - 投资者询问公司是否考虑将保利民爆业务注入保利联合上市公司以解决同业竞争问题 [1] 资产注入承诺与计划 - 控股股东保利久联前期已承诺，待保利民爆和保利化工两家公司满足特定注入条件后一年内启动资产注入程序 [1] - 公司表示将密切关注保利民爆和保利化工两家标的企业的相关指标情况，达到注入标准即按照约定启动相关注入工作 [1]

公司战略 - 公司战略核心为围绕“民爆一体化、矿山一体化”展开 [2] - 公司将积极推动区域市场拓展及重点项目建设 [2] - 公司目标为持续提高经营效益，促进高质量发展 [2]

公司战略与股东支持 - 控股股东在战略发展及资金等方面给予鼎力支持 [2] - 股东支持为公司可持续发展奠定基础 [2] 公司经营与发展举措 - 公司借助股东品牌实力与资源优势对外积极开拓市场 [2] - 公司对内深化精益管理与内部协同以提升核心竞争力与经营质量 [2]

公司与关联方财务安排 - 公司向控股股东保利久联进行借款，借款在批准额度内分批提取并可循环使用 [1] - 该关联借款的利率不超过保利久联实际资金来源的综合融资成本，利率区间为2%至5% [1] - 具体的关联交易详情需查阅《2024年年度报告》第十章财务报告部分 [1]

会议召开与出席情况 - 股东大会于2025年11月18日上午09:30在贵州省贵阳市现场召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长刘文生先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 共有221名股东参与投票，代表股份237,278,426股，占公司有表决权股份总数的49.0363% [4] - 现场投票股东3人，代表股份220,450,377股，占比45.5586%；网络投票股东218人，代表股份16,828,049股，占比3.4777% [4] - 参与投票的中小股东共219人，代表股份21,970,872股，占总股份的4.5405% [4] - 公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，总表决同意股数236,402,526股，占出席有效表决权股份的99.6309% [6] - 议案一中小股东表决同意股数21,094,972股，占出席中小股东有效表决权股份的96.0134% [8] - 议案二《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》获得通过，总表决同意股数235,944,925股，占比99.4380% [9] - 议案二中小股东表决同意股数20,637,371股，占比93.9306% [10] - 议案三《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》获得通过，总表决同意股数235,946,125股，占比99.4385% [11] - 议案三中小股东表决同意股数20,638,571股，占比93.9361% [12] - 以上三项议案均为特别决议事项，均经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8][10][12] - 本次股东大会未出现否决议案，也未涉及变更以往已通过的决议 [2] 法律意见与文件 - 广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐对本次股东大会进行见证并出具法律意见 [13] - 法律意见认为本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [13] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件，具体内容可查阅巨潮资讯网 [14][15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月18日9:30召开[3] - 221人参与投票，代表股份237,278,426股，占比49.0363％[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意236,402,526股，占比99.6309％[6] - 修订《公司股东会议事规则》议案，同意235,944,925股，占比99.4380％[9] - 修订《公司董事会议事规则》议案，同意235,946,125股，占比99.4385％[12] 中小股东表决情况 - 修订《公司章程》议案，中小股东同意21,094,972股，占比96.0134％[8] - 修订《公司股东会议事规则》议案，中小股东同意20,637,371股，占比93.9306％[10] - 修订《公司董事会议事规则》议案，中小股东同意20,638,571股，占比93.9361％[13] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[14] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见[16]

会议时间 - 2025年10月28日董事会决议召开第二次临时股东大会[4] - 2025年10月30日登载召开股东大会通知[4] - 2025年11月18日上午9:30股东大会召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人221人，代表股份237,278,426股，占比49.0363％[10] - 出席中小股东及代理人219人，代表股份21,970,872股，占比4.5405％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意236,402,526股，占比99.6309％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意21,094,972股，占比96.0134％[15] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》总表决同意235,944,925股，占比99.4380％[16] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》总表决同意235,946,125股，占比99.4385％[18] 表决结果 - 本次股东大会所有议案均为特别表决事项，经出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[20]

公司控股股东支持情况 - 控股股东保利久联始终支持公司经营发展，并给予借款等诸多帮助 [1] - 控股股东提供的借款利率不超过其实际资金来源综合融资成本，约2%至5% [1] - 具体借款金额需关注公司披露的定期报告 [1]