股东投票情况 - 现场和网络投票股东255人，代表股份237,175,617股，占比49.0150％[5] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份229,785,102股，占比47.4877％[5] - 网络投票股东252人，代表股份7,390,515股，占比1.5273％[5] - 现场及网络投票中小股东253人，代表股份21,868,063股，占比4.5193％[5] 议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，同意20,388,363股，占比93.2335％[8] - 申请发行公司债券议案，同意234,361,217股，占比98.8134％[10] - 聘任2024年度审计机构议案，同意234,746,717股，占比98.9759％[13] 中小股东议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，中小股东同意20,388,363股，占比93.2335％[9] - 申请发行公司债券议案，中小股东同意19,053,663股，占比87.1301％[11] - 聘任2024年度审计机构议案，中小股东同意19,439,163股，占比88.8929％[14]

决策与责任 - 办法适用于董事会或经理层决策事项[2] - 董事会领导决议跟踪及评估，总经理为责任人[4] 执行与检查 - 董事会办公室每季度跟踪执行情况[7] - 检查方式有书面和现场检查[8] 报告与评价 - 经理层遇特定情形向董事会专项报告[8] - 董事会办公室形成报告由董事长审定[10] - 必要时董事会通过内审机构评价项目[11] 其他 - 办法由董事会办公室解释修订[13] - 未尽事宜依法律法规执行[13]

诉讼案件金额 - 2023年12月11日案件标的5000万元，二审待审[1] - 2024年1月2日两案标的11405.38万和10056万元，二审判决且回款[1] - 2024年1月3日案件标的32285.61万元，二审待判决[2] - 2024年1月9日案件标的18913.88万元，一审待判决[2] - 2024年10 - 公告日新增涉案27036.06万元，占净资产13.84%[3] - 2024年11月20日两案标的3750.30万和3718.98万元，一审待审[3][4] - 2024年12月5日案件标的11852.05万元，一审待审[4] 新增案件情况 - 新增30件诉讼仲裁，3件超3000万约19321.33万元[3] - 新增27件低于3000万约7714.73万元[3] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[6]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月26日9:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议议案 - 审议向控股股东借款、发行公司债券、聘任审计机构等议案[5] 投票规则 - 议案需出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] - 向控股股东借款议案关联股东需回避表决[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[19]

文章核心观点 保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司签署合同，合同价款暂估16.86亿元 [1] 合同相关信息 - 合同签署方为保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司 [1] - 合同名称为《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段）合同》 [1] - 合同价款暂估16.86亿元 [1]

项目中标 - 中标黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段），报价168,572.67万元[1] 项目信息 - 计划工期731天，一期366天，二期365天[1] - 合同价款暂估168,572.67万元，一期79,382.08万元，二期89,190.59万元[5] 影响与风险 - 带动民爆产品释放，提升管理能力，预计影响未来业绩[6] - 合同不影响业务独立性，履行有不可控风险[6][7]

行业与公司概览 * 涉及贵州辖区35家上市公司，包括贵州茅台、盘江股份、贵州燃气、贵省股份等[1][2][7] * 国有控股上市公司占比51.4%（18家），其中贵州省国资委监管企业4家[7] --- 核心财务与市场表现 * **营收与利润**： - 2024年营业总收入3384.41亿元（同比+5.01%），增速全国第四、西部第二[4][14] - 利润总额1285.59亿元（同比+9.21%），增速全国第五、西部第二，连续三年西部前列[4][14] * **分红与回购**： - 现金分红总额683.61亿元，规模全国第九、西部第一，分红次数创历史新高[3][14] - 17家上市公司启动股份回购（占比48.57%），贵州茅台累计回购19.5亿元并计划追加40.5亿元[8][19] * **研发投入**：研发费用56.78亿元（同比+3.89%）[14] --- 重点公司动态 * **贵州茅台**： - 市值1.99万亿元，现金分红比例超50%，形成“产业升级+股东回报”双轮驱动模式[7][11] - 设立产业发展基金合计110亿元，布局生物技术、新能源等领域[9][12] * **盘江股份**： - 市值98.10亿元，大股东增持超500万股，计划注入贵州能源集团电力资产[7][8][12] * **贵州燃气**： - 市值79.10亿元，通过定增收购页岩气公司股权，预计2024年底完成重组[9] --- 政策与监管动向 * **新法规影响**：新国九条、新公司法推动上市公司质量提升，强化投资者保护[4][10] * **国资委举措**： - 印发《加强监管企业控股上市公司市值管理的通知》，涵盖并购重组、股权激励等8项措施[10] - 推动煤电一体化战略，解决贵州燃气同业竞争问题[12] * **金融办支持**：建立上市公司问题跟踪机制，鼓励再融资及产业链并购[15] --- 投资者关系管理 * **沟通渠道**：35家公司通过业绩说明会答复734个问题（答复率83%）[25] * **长期策略**：引导上市公司增强分红稳定性，运用回购、增持等工具稳定市值[16][20] --- 其他关键信息 * **资产证券化进展**：贵州燃气重组提升西南地区市场话语权[9] * **产业链布局**：茅台联合招商资本设立基金，补链新能源、新材料领域[9][12] * **风险提示**：国有控股上市公司数量较少，需加快上市步伐[9] 注：文档[22][23][24]为无关内容（字幕及非会议文本），已跳过。

会议情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2024年10月29日通讯表决召开，6名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过申请发行公司债券议案，待股东大会审议[2][3] - 拟聘天健为2024年报审计机构，待股东大会审议[4] - 审议通过信用类债券信息披露制度和债券募集资金管理办法议案[4][5]

募集资金专户管理 - 银行间债融资金到位前与监管银行签协议并开户[4] - 公司债及企业债划款前签三方协议并开唯一专户[4] - 依法在有资质银行开立专用账户并专户存储[8] 募集资金使用规范 - 按发行文件承诺使用，不得随意改变投向[4] - 项目不得为财务性投资及变相改变用途投资[10] 募集资金监督管理 - 董事会制定使用计划，确保公开透明规范[4] - 董事会每年检查使用情况，必要时专项审计[15] 募集资金其他规定 - 闲置资金经批准可现金管理[11] - 防止被关联人占用挪用，关联方回避表决[11]