| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,068,559,320 元。 | 1,068,568,522 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有限公 | 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | 司。董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或经理为公司的法定代表人。担任法定代 | | | 表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司应当 | | 党组织的活动提供必要条件。 | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和 | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和管 | | 管理创新，不 ...

（2024年8月修订） 第一章 总 则 联创电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及其他高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的成员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董 事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和核查。 第七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件等形式 ...

联创电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—080 债券代码：128101 债券简称：联创转债 一、非公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股， 每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年1 1月3日共募集 人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值 税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020 年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。 公司对募集资金采取了专户存储管理 ...

联创电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、实时响应、快速处 理、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 负责重大舆情事件处理，组长由公司总裁担任，副组长由 ...

第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。本办法所称的子公司指 公司的全资、控股子公司或公司拥有实际控制权的子公司。 第四条 本办法适用于本公司及子公司。公司子公司的对外担保视同公司行 为，比照本办法执行。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准， 任何人无权以公司名义对外提供任何形式的担保。公司部门、机构不得对外提供 担保；未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 联创电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份，为了债务人进行资 金融通或商品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议 案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 29 日 ...

董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度 为落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交 易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关文件规定， 规范公司股东及董事、监事、高管人员持有本公司股票行为，结合《公司章程》 制定本制度。 第一条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括联创电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有董事、监事及高级管理人员。公司董事、监事和 高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承 诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：联创电子科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 24 年半 年度期初 | 2 0 24 年半年 度占用累计 | 2 0 24 年半 年度占用资 | 2 0 24 年半 | 2 024 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 发生金额 | | 年度偿还累 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | （不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为49.36亿元，同比增长17.52%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,499.14万元，同比增加76.74%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,996.37万元，同比增加66.77%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为18.22亿元，同比增长29.53%[1] - 基本每股收益为-0.0608元，同比增长76.64%[1] - 稀释每股收益为-0.0591元，同比增长76.80%[1] - 加权平均净资产收益率为-2.34%，同比增长5.27个百分点[1] - 总资产为163.58亿元，较上年度末增长7.07%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为27.18亿元，较上年度末下降3.30%[2] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[3] - 公司非经常性损益项目合计为3.50亿元[4][5][6][7][8] - 公司2024年上半年营业收入为5,729,615,433.51元，其中光学元件业务收入2,157,355,959.47元，同比增长90.07%[67] - 公司2024年上半年毛利率为7.82%，其中光学元件业务毛利率为16.11%，同比下降8.85%[67] - 公司2024年上半年国内收入占比为82.51%，国外收入占比为17.49%[71] - 公司2024年上半年资产总额为16,359,664,570.83元，其中货币资金占比12.86%，应收账款占比17.70%，存货占比10.79%[72] - 公司2024年上半年短期借款为4,107,719,267.15元，长期借款为1,897,962,057.38元[72] - 公司2024年上半年以公允价值计量的资产为81,662,723.08元[79] - 公司2024年上半年受限资产总额为3,671,678,316.31元，主要为银行承兑汇票保证金、抵押借款等[82][83][84][85] - 公司2024年上半年投资额为29,967,527.57元，同比下降77.18%[87] - 公司2024年上半年募集资金使用情况正常，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金[102] - 公司于2020年11月3日通过非公开发行股票募集资金10.71亿元[107] - 募集资金主要用于"年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目"和补充流动资金[122][123] - 截至2024年6月30日,公司累计投入募集资金9.63亿元,本年度使用5,452.75万元[106] - 公司已将节余募集资金约9,945.67万元永久补充流动资金[106] - 公司曾使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并已于2024年4月提前归还[132][133] - 公司主要子公司江西联创电子有限公司2024年上半年营业收入为25.26亿元，营业利润为5,720.93万元，净利润为5,626.63万元[154] 业务发展 - 公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶等领域的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等产品[9] - 公司车载光学产品市场份额不断提升，手机镜头和手机影像模组的客户结构和产品结构得到持续优化[10] - 公司积极把握行业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积累，坚持以自主创新引导产业升级[51] - 公司子公司江西联创电子成功入选国家级"制造业单项冠军"[52] - 公司运动相机镜头已成为全球行业标杆，ADAS车载镜头形成了较大的行业影响能力和先发优势[53] - 公司累计获得专利授权1233项，其中发明专利580项，不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力[54] - 公司与国内知名企业、国际知名品牌建立了稳定的合作关系，不断加大开发新客户的速度[56] - 公司拥有全球化研发团队，建立了从优秀应届毕业生到资深行业专家的多层次、多样性的人才队伍[57] - 公司报告期内营业收入同比增长17.52%，达49.36亿元[62] - 公司光学元件业务收入同比增长90.07%[66] - 公司国内市场营业收入同比增长24.49%[66] - 公司新设成立了合肥创智光电有限公司和LCE Europe GmbH两家子公司[156] 风险因素 - 国际贸易环境变化可能导致公司面临设备、原材料、芯片等资源短缺和客户流失等风险[160] - 市场竞争日渐激烈，产品价格下降压力较大，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险[161] - 公司将优化供应链管理、推行精益生产、加强资金管理和风险预警等措施应对生产经营风险[164] - 公司将紧盯行业发展新技术趋势，不断拓展新的客户群和应用领域，减轻对主要客户的依赖程度[166] - 公司采取多项措施应对原材料采购风险和核心人才流失风险[170,172] - 公司将实施更为严格的信用评估与监控机制，以预防因客户经营不利导致的应收账款坏账风险[174] - 公司将通过提升市场预测能力、优化库存管理策略及加强供应链协同管理，有效控制存货规模[174] - 公司将继续密切关注风险因素的变化情况，全面评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响[175] 员工激励 - 公司于2024年4月26日召开董事会和监事会会议，审议通过了2021年限制