联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—074 债券代码：128101 债券简称：联创转债 额 3,930.00 万元，根据联创宏声经营发展的需求，江西联创继续为联创宏声上 述已发生银行融资提供担保，担保期限到期为止。联创宏声已承诺在上述已发生 银行融资担保到期后，江西联创在股东大会审议批准之日起 12 个月内为联创宏 声提供新增担保不超过 2,000.00 万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的 合同为准。上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过 3,930.00 万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司及联创宏声实际控制 人肖啟宗为江西联创为联创宏声银行授信及融资提供的担保向江西联创提供连 带责任保证及反担保，担保范围为江西联创为联创宏声向金融机构贷款人履行担 保责任所代偿的全部债务。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于 继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元至8000万元，较上年同期增长71.37%-80.32%，上年同期亏损27947万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损8993.54万元–11493.54万元，较上年同期增长61.79%-70.10%，上年同期亏损30080.29万元[2] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.0515元/股–0.0749元/股，上年同期亏损0.2603元/股[2] - 2024年半年度公司营业收入同比实现17.40%左右的增长[8] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 本次业绩预告是公司测算结果，具体财务数据以2024年半年报为准[8] 业绩影响因素 - 2023年公司受消费电子行业竞争、研发投入增长、资产计提减值增加等因素影响出现亏损[7] - 2024年公司立足主业，开拓市场，优化结构，推进技术创新，加强供应链管理改善业绩[3][8]

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于募集资金账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，联创电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股股份，发行价格为人民币 9.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,070,999,914.15 元，扣除发行费用人民币 12,895,532.76 元，实际募集资金净额为 1,058,104,381.39 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创 电子科技股份有限公 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—071 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控 股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二十九次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及 下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民 币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不 超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式； 担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—070 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 17 日召开 第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司 放弃优先增资认缴出资权的议案》。公司引入交银金融资产投资有限公司（以下 简称"交银投资"）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称"江西联益"） 进行增资扩股，并于 2022 年 6 月 20 日签署了《关于江西联益光学有限公司之增 资协议》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日和 2022 年 6 月 24 日在指定信 息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司 放弃优先增资认缴出资权的公告》和《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—068 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于不向下修正"联创转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 1 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触及"联创转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于不向下修正"联创转债"转股 价格的议案》，公司董事会决定本次不行使"联创转债"的转股价格向下修正的权利，且 自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日）， 如再次触发"联创转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 8 日开始计算，若再次触发"联创转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"联创转债"的转股价格向下修正权 ...

联创电子科技股份有限公司 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—069 债券代码：128101 债券简称：联创转债 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万 元，期限六年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | 债券代码：128101， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—067 债券代码：128101 债券简称：联创转债 利。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正 "联创转债"转股价格的公告》。 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2024 年 7 月 1 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不向下修正 "联创转债"转股价格的议案。 从 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0598 号 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十七日 东方金诚债跟踪评字【2024】0598 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 联创电子科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"联 创转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时下调"联创转债"信用等级为 AA-。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人 ...