会议相关 - 公司于2024年12月6日召开第八届董事会第三十七会议[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需提交2024年第四次临时股东会特别决议审议[2] 修订内容 - 修订后董事会由九名董事组成，独立董事不少于三人，设董事长一人[2]

监事会换届 - 公司第八届监事会即将届满，2024年12月6日开会审议换届选举议案[2] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事[2] 监事候选人 - 刘丹先生、熊明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人[2] - 刘丹先生未持有公司股份[6] - 熊明华先生直接持有58,000股，任职后公司将回购注销[7]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对合并报表内公司预计担保不超103.16亿元[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度103.553亿元[10] 担保余额 - 公司及控股子公司累计对外担保余额70.532923亿元[10] - 对合并报表外联创宏声担保余额1000万元[10] 其他 - 2024年11月为下属公司担保3.971274亿元[6][8] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失[10]

股权质押情况 - 江西鑫盛延期购回质押股660万股，占所持7.21%，占总股本0.62%[2] - 截至披露日，江西鑫盛等合计持股93,295,322股，占比8.73%，已质押72,080,000股[4] 到期情况与资金来源 - 江西鑫盛未来半年内到期质押股660万股，对应融资额1610万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期448万股，对应融资额972万元[5] - 质押融资还款资金来源多样[5] 风险评估 - 江西鑫盛资信好，质押风险可控，对公司无实质影响[5]

股票期权行权 - 首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为660.06万份[3] - 可行权期限为2023年10月10日至2024年10月9日[3] 股票期权注销 - 349名激励对象到期未行权660.06万份[3] - 22名激励对象因个人或被动离职注销50.4万份[3] - 公司完成710.46万份股票期权注销业务[4]

回购注销 - 拟回购注销首次授予22名激励对象22.20万股、预留授予2名激励对象3.00万股限制性股票[3] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本减少25.20万股，由1,068,575,384股减至1,068,323,384股[4] - 注册资本由1,068,575,384元减至1,068,323,384元[4] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保，申报时间为11.14 - 12.28工作日[5][6] 后续操作 - 将向中登深圳分公司申请办理注销回购股份手续[7]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人1231人，代表股份166,063,280股，占比15.7243%[5] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份148,292,132股，占比14.0416%[5] - 网络投票股东1223人，代表股份17,771,148股，占比1.6827%[5] - 中小股东及代理人1224人，代表股份70,912,642股，占比6.7146%[5] 议案表决情况 - 议案一同意163,166,118股，占出席有效表决权股份98.2554%[6] - 议案一中小股东同意68,015,480股，占中小股东有效表决权股份95.9145%[6] - 议案二同意158,048,515股，占出席有效表决权股份95.1737%[7] - 议案二中小股东同意62,897,877股，占中小股东有效表决权股份88.6977%[8] 会议时间 - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2024年11月13日14:30[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2024年11月13日16：00召开[2] - 应到董事9名，实到9名，3人通讯出席表决[2] 议案决议 - 会议审议通过向下修正“联创转债”转股价格议案[3] - “联创转债”转股价格由13.69元/股修正为11.56元/股[3] - 修正后的转股价格自2024年11月14日起生效[3]

股东会信息 - 公司于2024年11月13日14:30召开第三次临时股东会[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在江西南昌公司办公楼[3][4] - 召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 1231人出席，代表166,063,280股，占比15.7243％[5] 会议结果 - 审议议案合法获得通过[7]

联创转债发行 - 联创转债发行总额30000.00万元，2020年4月13日起在深交所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 2020年5月29日转股价格由18.82元/股调为14.48元/股[3] - 2021年5月13日转股价格由13.86元/股调为13.74元/股[6] - 2024年11月13日转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[23][24] 股份变动 - 2021年8月2日注销255000股，占注销前总股本的0.02%[8] - 2023年6月完成激励计划激励对象回购注销，共474.725万股，占注销前总股本0.4422%[14] 其他 - 2024年10月8日至28日，公司股票触及转股价格向下修正条款[22]