董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

会议信息 - 联创电子2024年第二次独立董事专门会议11月29日通知，12月6日9：00召开[1] - 应到3名独立董事，实到3名，由饶立新召集主持[1] 审议结果 - 审议通过提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人议案[1][3] 候选人情况 - 非独立董事、独立董事候选人提名程序合法有效[1][3] - 非独立董事候选人具备任职资格，独立董事候选人符合条件[2][4] 后续流程 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核无异议后提请股东会审议[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过监事会换届选举等议案，3票赞成[2] 换届信息 - 第九届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表[3] - 控股股东提名刘丹、熊明华先生为非职工代表监事候选人[3] - 第九届监事会任期三年，自股东会通过生效[3]

独立董事资格审查 - 张启灿通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] - 张启灿具备五年以上相关工作经验[18] - 张启灿及直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 张启灿近十二个月无相关情形[28] - 张启灿近三十六个月无相关谴责批评[34] - 张启灿担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 张启灿在联创电子连续任职未超六年[38] 承诺事项 - 张启灿承诺材料真实准确完整[39] - 张启灿承诺履职遵守规定且精力充足[41]

董事会提名 - 联创电子董事会提名张旺霞为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职限制[20][21] - 被提名人无相关禁止情形及违规记录[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月6日发布[39]

独立董事审查 - 王金本通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[41]

独立董事资格审查 - 饶立新通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[41] - 承诺如任职不符资格将及时报告并辞职[41] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关所列情形[28] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在联创电子连续任职未超六年[38]

董事会提名 - 联创电子董事会提名饶立新为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2024年12月6日10：00召开[2] 审议议案 - 审议通过修订《公司章程》部分条款的议案，需提交股东会特别决议审议[3] - 审议通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[4][6] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东会的议案，提议于2024年12月23日14：30召开[8]

候选人资格 - 张旺霞为联创电子第九届董事会独立董事候选人，通过2024年第二次独董专门会议资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][34] - 担任境内上市公司独董数量、在联创任职时长符合规定[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[41] - 任职不符资格及时报告并辞职[41]