股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024004 丽江玉龙旅游股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 现就提名 杨济云 为丽江玉龙 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 杨济云 已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 （草案） 1 目 录 第三章 股份 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

（一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规、相关规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安全。 （三）投资方向应符合公司战略规划，突出主业，有利于提高公 司核心竞争力。 （四）投资规模应与公司资产规模、资产负债水平和实际融资能 力相适应。 （五）投资决策程序及投资实施过程应符合《公司章程》、本制 度规定的投资决策程序和相关管理制度。 丽江玉龙旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称 "股份公司"或 "公司"）投资行为，维护股东利益，控制投资风险， 提高投资效益和投资决策的科学性，明确项目责任，保证项目质量， 依据国家有关投资项目管理的规定，制定本制度。分公司、全资子公 司、控股子公司（以下简称"下属公司"）单项投资金额在授权范围 以外的投资项目全过程管理均须按本制度要求执行。 第二条 投资及管理原则： （六）公司的对外投资应符合效益优先原则，项目财务内部收益 率必须符合规定的财务基准收益率要求。 1 （七）对外投资须纳入公司发展规划，制定项目实施计划，签订 项目目标责任书；建立健全各环节管理责任制，强化从 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | | | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地 | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地 | | | 产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保 | 产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；机 | | | 险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财 | 动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、 | | 1 | 产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外 | 健康险、人身意外险、责任险代理服务；互联 | | | 险、责任险；互联网生产服务平台、互联网生 | 网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联 | | | 活服务平台、互联网广告服务、互联网零售、 | 网广告服务、互联网零售；预包装食品、土特 | | | 预包装食品，土特产旅游用品和工艺品（象牙 | 产、旅游用品和工艺品（象牙和犀牛及其制品 | | | 和犀牛及其制品除外）销售。 | 除外）销售。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024005 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘星 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人丽江玉龙旅游股份有限公司董事会提名为丽江玉 龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开，本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的《监事会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 本议案还需提交股东大会审议。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024002 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 1 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，至少三分之一为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，设董事会秘书1人[8] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名，董事会决议通过[8] 会议与决策 - 董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[20] - 三分之一以上董事等提议时，董事长3个工作日内召集临时董事会会议[22] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事与决议有关联关系时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[24] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1.5%以上等5种情况须提交董事长审批[16] - 公司与关联自然人交易30万以上等关联交易须提交董事会审议[14] 其他规定 - 对外担保应取得出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[13] - 提供财务资助应经出席董事会三分之二以上董事同意并及时披露信息[14] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[6] - 董事会会议记录保存不少于10年，董事会秘书保管资料并上报[27][41] - 董事会决议及时抄送执行部门，建立执行监督检查机制[31][32] - 议事规则自股东大会审议通过生效，原规则废止，修改权归股东大会[34]

第三条 全面风险管理工作应严格遵循以下原则： (一)全面性原则。风险管理应做到事前预防、事中应对、 事后控制相统一，覆盖公司所有业务、部门、所属公司和人员， 渗透到决策、执行等各个环节。 (二)审慎性原则。公司风险管理必须以审慎经营和防范化 解风险为出发点。 丽江玉龙旅游股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为保障丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）规范、稳健运作，加强公司风险管理建立 规范、有效的风险管控体系，提高风险防范能力，保证公司战 略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指在公司制定相关制度和业务 开展过程中，各种不确定性对公司实现其战略及经营目标的影 响;本制度所称全面风险管理，是指公司董事会、管理层及各部 门、各所属公司和全体员工共同参与的，围绕公司总体战略目 标和经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中，执行风 险管理的基本流程，对公司运营中面临的内部的、外部的可能 危及公司利益的不确定性，执行相应的 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股 东大会网络投票系统向其股东提供股东大会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第六条 深交所授权信息公司接受公司委托，提供股东大会网络投票服务。 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订 服务协议。 第二章 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用,保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定, 结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变公司募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整 地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情 形时，应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 凡违反本制度,致使公司遭受损失的,应视具体情况,给予相关责任 人以处分,必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责 ...