［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 合键，选择 全文后，按 下 F9 键（或 点右键，选 择 " 更 新 域"），则全 文中涉及上 述内容将会 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 全部更新 解除域的链 接：选择全 文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时当前的域结果就会变为常 规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003781 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 （2024 年度） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-16 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003781 号 协鑫能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的协鑫能源 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"协鑫能科")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十八次会议,审议通过了 《关于追认以协定存款方式存放募集资金的议案》,董事会和监事会均同意对公司 2023 年超过授权期限以协定存款方式存放募集资金事项进行追认与补充授权,授权期限自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 8 月 22 日。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）作为协鑫能科的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对协鑫能源 科技股份有限公司追认以协定存款方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限 ...

协鑫能源科技股份有限公司董事会 据此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立 董事曾鸣、李明辉、王震坡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

协鑫能源科技股份有限公司 二零二五年四月 协鑫能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定及 《协鑫能源科技股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 李明辉） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 李明辉，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，应 用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副 教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，泉峰控股有限公司 （02285.HK）独立非执行董事；本人在报告期内任职协鑫能源科技股份有限公司独 立董事，于2025年1月24日已辞去协鑫能源科技股份有限公司独立 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 曾鸣） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾鸣，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力 大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源 研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中 国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长， IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，国家社会科学基金20 ...

协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范协鑫能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二五年四月 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。上 市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 王震坡） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会 会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 董事会召开次数 | | | 12 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为97.96亿元，较2023年调整后减少5.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，较2023年调整后减少46.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元，较2023年增长190.83%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24.25亿元，较2023年调整后增长1.85%[21] - 2024年末总资产为404.59亿元，较2023年末调整后增长19.12%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为117.39亿元，较2023年末调整后减少1.00%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为24.14亿、22.89亿、28.49亿、22.44亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.88亿、2.23亿、1.95亿、 - 1.17亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为1.95亿元，2023年为8.20亿元，2022年为3.70亿元[28] - 2024年营业收入97.96亿元，同比减少5.42%；电力销售、热力销售营收分别下降14.03%、19.80%，能源服务营收增长337.25%[69] - 2024年电力销售毛利率26.11%，同比增加1.53%；热力销售毛利率15.53%，同比增加2.71%；能源服务毛利率59.03%，同比增加0.28%[71] - 2024年电销售量91.07亿kWh，同比减少7.09%；生产量96.65亿kWh，同比减少6.80%；蒸汽销售量1042.70万吨，同比减少19.11%；生产量1105.63万吨，同比减少15.34%[73] - 2024年燃料成本44.10亿元，占营业成本62.24%，同比减少24.15%；直接人工、折旧费、其他成本分别为2.99亿元、9.35亿元、14.40亿元[74] - 2024年销售费用为107,580,577.05元，较2023年的123,723,568.93元同比减少13.05%[79] - 2024年管理费用为854,760,427.86元，较2023年的873,151,920.15元同比减少2.11%[79] - 2024年财务费用为715,624,269.38元，较2023年的773,398,157.48元同比减少7.47%[79] - 2024年研发费用为30,437,181.19元，较2023年的31,590,053.08元同比减少3.65%[79] - 2024年研发人员数量64人，较2023年的102人减少37.25%，占比1.88%，较2023年的2.77%下降0.89%[83] - 2024年研发投入金额70,674,676.67元，较2023年的106,542,666.81元减少33.67%，占营业收入比例0.72%，较2023年的1.03%下降0.31%[83] - 2024年经营活动现金流入小计11,483,083,031.70元，较2023年减少14.03%；现金流出小计9,058,198,415.27元，较2023年减少17.48%；现金流量净额2,424,884,616.43元，较2023年增加1.85%[84] - 2024年投资活动现金流入小计1,587,557,881.55元，较2023年减少39.55%；现金流出小计6,821,689,685.04元，较2023年增加69.93%；现金流量净额-5,234,131,803.49元，较2023年下降277.01%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计17,506,615,447.21元，较2023年增加102.67%；现金流出小计13,938,522,278.93元，较2023年增加33.26%；现金流量净额3,568,093,168.28元，较2023年增加295.85%[84] - 投资收益279,655,160.78元，占利润总额比例29.88%，主要系权益法核算的长期股权投资收益、处置子公司和联营公司股权的投资收益[86] - 公允价值变动损益5,150,900.00元，占利润总额比例0.55%，主要系办理外汇掉期业务所产生[86] - 2024年末货币资金4,150,846,465.72元，占总资产比例10.26%，较年初增加0.82%，主要系本期筹资活动取得的现金流入净额增加[88] - 2024年末固定资产18,164,255,633.81元，占总资产比例44.90%，较年初增加6.22%，主要系公司推进分布式光伏项目和储能电站项目的投建[88] - 2024年末在建工程1,926,880,508.12元，占总资产比例4.76%，较年初减少2.68%，主要系分布式光伏电站项目及部分风电、燃机等项目投入运营[88] - 使用权资产本期为15.84亿元，占比3.91%，上期为16.99亿元，占比5.00%，变动-1.09%[89] - 短期借款本期为39.56亿元，占比9.78%，上期为31.64亿元，占比9.32%，变动0.46%[89] - 合同负债本期为2.32亿元，占比0.57%，上期为1.04亿元，占比0.31%，变动0.26%[89] - 长期借款本期为85.96亿元，占比21.25%，上期为61.83亿元，占比18.20%，变动3.05%[89] - 租赁负债本期为14.62亿元，占比3.61%，上期为16.18亿元，占比4.76%，变动-1.15%[89] - 报告期投资额为62.34亿元，上年同期为32.83亿元，变动幅度89.89%[93] 各条业务线表现 - 本报告期总装机容量587.10万千瓦，上年同期417.90万千瓦；新投产机组装机容量301.72万千瓦，上年同期34.26万千瓦；核准项目计划装机容量301万千瓦，上年同期276.5万千瓦；在建项目计划装机容量308.78万千瓦，上年同期273.8万千瓦[51] - 本报告期发电量96.65亿千瓦时，上年同期103.71亿千瓦时；上网电量或售电量91.07亿千瓦时，上年同期98.02亿千瓦时；平均上网电价或售电价0.68元/亿千瓦时（含税），上年同期0.71元/亿千瓦时[51] - 本报告期发电厂平均用电率5.80%，上年同期5.50%；发电厂利用小时数1,855.44小时，上年同期2,481.69小时[51] - 2024年售电服务电量270.57亿kwh，其中外购电量234.47亿kwh，占销售服务电量86.7%[51] - 截至2024年12月31日，新能源发电业务总装机容量为2,989.12MW，其中光伏发电（含集中式和分布式）2,022.27MW，风电817.85MW，垃圾发电149MW[51] - 报告期内，集中式光伏完成并表装机容量251.76MW（均为收购协鑫新能源的集中式光伏资产），转让50MW；分布式光伏新增并网1,719.98MW，转让548.62MW；新增重庆石柱七曜山玉龙风电项目73.95MW全容量并网[52] - 公司围绕助力建设新型电力系统，通过“能源资产”与“能源服务”双轮驱动业务转型升级[46] - 能源资产方面以电力、热力销售为根基，能源服务方面聚焦节能服务及交易服务两大方向[46] - 公司发挥“能源资产+能源服务”双轮协同优势，形成能源生态闭环[53] - 公司依托全国重点区域清洁能源布局，有强大市场渠道拓展和业务协同能力[54] - 截至2024年12月31日，公司并网运营总装机容量为5,871.01MW，可再生能源装机占发电总装机的比例为57.38%[61] - 2024年1月，重庆石柱七曜山玉龙73.95MW风电项目全容量并网；9月，肇庆燃机热电联产项目240MW全面投产运营；12月，东台燃煤热电联产项目24MW全面投产运营，热效率超81%[62] - 公司控股的浙江建德协鑫抽水蓄能电站项目装机规模2,400MW，已获核准并稳步推进[62] - 截至2024年12月31日，公司分布式光伏项目并网装机容量1,557.93MW，2024年累计新增并网1,719.98MW，转让548.62MW[63] - 2024年工商业分布式光伏新增并网463.80MW，转让114.29MW；户用光伏新增并网1,256.18MW，转让434.33MW[63] - 截至2024年12月31日，公司在江苏省虚拟电厂可调负荷规模约300MW，占省内实际可调负荷规模比例约20%，需求响应规模约500MW[64] - 公司积极推进分布式光伏电站、储能电站等项目，因煤炭和天然气价格下降，经营性利润同比大幅提升[59] - 公司对部分运营不佳的换电等项目计提资产减值损失，非经常性收益较上年大幅减少[60] - 参与市场化交易服务电量270.57亿kWh，绿电交易4.42亿kWh，国内国际绿证对应电量合计12.24亿kWh，用户侧管理容量超1600万kVA[65] - 2024年重点在江苏、浙江、广东等区域布局新型储能项目，截至2024年12月31日，电网侧储能总规模650MW/1300MWh，用户侧储能总规模11.75MW/31.96MWh[66] - 2024年电网侧投运12座储能电站，总规模700MW/1400MWh，转让50MW/100MWh；用户侧投运6座储能电站，总规模7.5MW/15.47MWh[66][67] - 超级P港第三代产品开发项目已完成车站云联调，正在开展整站DVP验证[80] - 虚拟电厂管理系统平台预计电力电量预测准确率达到95%，对资源调度的响应时间达到秒级[80] - P12 - 2号站整站功率提升到1440kw[81] - 乘用车百度无人车换电车型开发项目已达成立项要求的开发目标[80] - 超级P港3仓产品开发项目已达成立项要求的开发目标[80] - 轻卡超级L包产品项目已达成立项要求的开发目标[81] - 2024年公司通过同一控制下企业合并购买取得易县国鑫能源等多家公司，光伏发电业务增加[121] - 公司通过同一控制和非同一控制下企业合并取得多家公司，涉及光伏发电、EPC等业务，多数对整体生产经营和业绩无重大影响[122] - 多家公司进行股转，部分公司业务减少或规模小，对整体生产经营和业绩无重大影响[122][123] 管理层讨论和指引 - 公司未来围绕“能源资产 + 能源服务”双轮驱动战略，打造“低碳化、数字化、平台化”能源生态系统[124] - 公司致力于夯实能源资产收益底座，针对清洁能源热电联产和新能源资产采取不同提质增效措施[125] - 公司致力于重塑新能源资产运营价值，从单一设备运维向全周期资产运营转型[125] - 公司依托多能互补资产组合优势，探索增值运营场景，形成双重收益结构[125] - 公司持续深化能源服务创新，构建全场景能源服务产品矩阵[126] - 针对工商业客户负荷资源池，公司提供综合解决方案，实现用户侧资源与电力市场动态适配[126] - 基于数字化平台，公司聚合资源形成“云上电厂”，参与电力现货交易等业务[126] - 公司在能源交易和碳中和业务方面搭建交易模型，提供一站式脱碳解决方案[126] - 未来五年公司将推动能源服务收入占比突破50%[127] - 2025年公司确立“客户价值深耕、平台能力筑基、动态市场适配”工作方针[128] - 公司将以能源服务为核心战略方向构建四位一体服务价值链[127] - 公司将以能源资产为基础助力能源服务提质增效保收益[128] - 公司将以负荷客户为核心扩大能源节能服务及交易服务业务规模[129] - 公司将以能源科技为重点聚焦科技平台能力建设[130] - 公司面临宏观经济、政策、政府审批、经营等风险[131][133][134][135] - 公司将采取关注政策、打造人才体系、平衡扩张与盈利等风险应对措施[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以1,581,450,548股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2021年1月25日，公司注册地址由“江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号”变更为“江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼”[16] - 2023年4月19日，公司注册地址由“江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼”变更为“江苏省江阴市海港路18 - 1号202室”[16] - 2021年5月17日，公司经营范围变更，涉及电力项目技术开发等多项业务[19] - 2022年5月30日，公司经营范围再次变更，增加许可项目和多项一般项目[19] - 2022年5月9日，公司注册资本变更为162332.4614万元人民币[19] - 公司股票简称协