会议相关 - 公司第九届监事会第十二次会议于2023年11月29日通讯表决召开，3名监事全出席[2] 审计安排 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年度审计费用70万元，年报55万、内控15万[2] 议案情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》待股东大会审议[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月18日[1] - 股权登记日为2023年12月13日[3] - 登记时间为2023年12月15日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] 会议相关 - 股东大会采用现场表决与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[3] 审议议案 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[3] - 议案已通过公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议[3] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票，结果与股东大会决议公告同时披露[4] - 网络投票代码为“362012”，简称为“凯恩投票”[13]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定或干预[2] - 1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘聘期一年，可续聘[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[16] 文件保存与分值权重 - 文件保存期限为选聘结束起10年[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上需说明情况原因[8] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[11] - 承担首发或公开上市审计后连续执行不超两年[11] 改聘与更换要求 - 改聘需在公告中披露解聘原因等信息[13] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[13] 信息披露与违规处理 - 应在年报披露事务所等服务年限、费用等信息[16] - 违规造成后果，董事会通报批评责任人[16] - 股东大会可解聘违规事务所，损失由责任人承担[16] - 情节严重处分相关人员[16] - 事务所情节严重不再选聘[17]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-050 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023年度审计费用为70万元， 其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于指定信 ...

审计相关 - 公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 天健会计师事务所将提供2023年度财务报告和内控审计服务[2] - 独立董事同意将续聘议案提交董事会审议[2] - 事前认可意见签署于2023年11月27日[4]

股权质押 - 公司控股股东凯融特纸质押股份10246.7917万股，占其所持股份100%，占总股本21.91%[2][3][5] 财务数据 - 2022年末资产总额57759.45万元，2023年9月末为93749.73万元[6] - 2022年末负债总额56764.80万元，2023年9月末为92631.97万元[7] - 2022年末资产负债率98.28%，2023年9月末为98.81%[7] - 2022年度净利润71.10万元，2023年前三季度为123.11万元[7]

关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，自 公告之日起启用新的公司网址及电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.zjkan.com | www.kangufen.com | | 投资者联系 | admin@zjkan.com | admin@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 董事会秘书 | kanyzy@qq.com | yzy@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 证券事务代 | kanlxw@163.com | lxw@kangufen.com | | 表邮箱 | | | 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-048 浙江凯恩特种材料股份有限公司 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 除上述内容变更外，公司通讯地址和电话等其他信息均保持不变， ...

资产状况 - 货币资金本期末达到843,042,450.57元，同比增长56.79%[9] - 交易性金融资产本期末为50,150,000元，同比下降70.44%[10] - 长期股权投资本期末为491,521,729.75元，同比增长139.22%[15] - 应收账款本期末为143,329,724.63元，同比下降46.28%[12] - 存货本期末为101,281,633.47元，同比下降69.54%[14] - 固定资产本期末为117,850,676.24元，同比下降66.12%[16] - 公司使用权资产本期末为1,960,150.48元，同比下降50.82%[18] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度流动资产总额为1,227,498,546.92元，较年初下降356,471,085.86元[56] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度资产总计为1,931,363,574.35元，较年初下降369,590,503.99元[57] 财务表现 - 公司第三季度营业收入为176,788,170,063元，同比下降46.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,282,408,059元，同比下降75.42%[5] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度营业总收入为668,524,764.37元，较上期下降394,321,262.70元[58] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第三季度净利润为6531.17万元，较上期减少1807.18万元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,348,750,682元，同比下降74.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4534.88万元，较上期减少1692.24万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2180.40万元，较上期增加2262.74万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2189.04万元，较上期减少1536.18万元[61] 其他 - 本期处置子公司及孙公司导致合并范围减少，应付账款减少60.84%[24] - 公司控股子公司凯丰新材出售凯丰特纸75%股权，作价7000万元，不再纳入公司合并报表范围[55] - 营业收入同比下降37.10%，主要原因是处置子公司及孙公司导致合并范围减少[35] - 投资收益增加68.30%，主要是由于取得的投资收益增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额下降74.02%，主要是因为处置子公司及孙公司导致合并范围减少[48]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-045 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2023 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表 ...