证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-013 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担任公司 2024 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事 务所协商确定 2024 年度审计费用。 二 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-011 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生 的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关联董事， 对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 | 等 | | 其中：传化国际集团有限公司 | 销售商品、 提供劳务等 | 按 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入335.78亿元，同比降9.00%[4] - 2023年度净利润5.91亿元，同比降20.70%[4] - 2023年度基本每股收益0.21元/股，同比降19.23%[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税），不转增不送股[7] 未来展望 - 2024年计划向金融机构申请不超380亿元综合授信，期限1年[12] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案获通过[1][3][4][14][16] 会议决议 - 公布第八届董事会等多会议决议及相关内容[22]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-015 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 决议，公司将于2024年5月28日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

传化智联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3224 号 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传化 智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，传化智联公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

薪酬方案 - 公司于2024年4月19日召开会议审议薪酬方案[2] - 方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 独立董事津贴标准为每年8万元/人（含税）[4] - 董监高基本薪酬按月发放，参会费用公司报销[6] - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[6] - 方案须经股东大会审议通过生效[6]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-005 传化智联股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 陈捷先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司 任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，陈捷先生持有公司股票 2,500,000 股，陈坚先生持有公 司股票 2,000,000 股。陈捷先生和陈坚先生所持股份将严格按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行 管理。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意聘任周家海先生为公司总经理， 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事、高级管 理人员于 2024 年 2 ...

传化智联股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以工商登记部门核准登 记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 2 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，经公 司第八届董事会第十五次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | | 程所定人数的 2/3，即 6 人时； | 程所定人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-004 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下： 辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生； 同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先 生，委员会召集人陈劲先生。 1 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司 ...

传化智联股份有限公司 治理细则 （2024 年 2 月修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 控股股东与公司 2 | | 第一节 | | 控股股东行为的规范 2 | | 第二节 | | 公司的独立性 3 | | 第三节 | | 关联交易决策制度 4 | | 第三章 | | 股东与股东大会 10 | | 第一节 | | 股东权利 10 | | 第二节 | | 股东大会议事规则 11 | | 第四章 | | 董事与董事会 24 | | 第一节 | | 董事的选聘程序 24 | | 第二节 | | 董事的义务 26 | | 第三节 | | 董事会的构成和职责 30 | | 第四节 | | 董事会议事规则 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六节 | | 董事长 38 | | 第七节 | | 董事会秘书 40 | | 第五章 | | 监事与监事会 43 | | 第一节 | | 监事会的构成和职责 43 | | 第二节 | | 监事会议事规则 45 | | 第六章 | | 经理人员 47 | | 第一节 | | 经理人员的聘任 ...