证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024025 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十四次会议通知于2024年4月3日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024 年4月16日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰 先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事胡殿君先生和独立董事潘同文先 生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会，独立董事潘同文现场出席1次，通讯出席9次[4] - 2023年度公司召开2次股东大会，独立董事潘同文出席1次[4] 资金占用与担保 - 报告期公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金333,866.38万元[5] - 公司为全资子公司13.3亿元项目贷款提供全额全程连带责任担保[5] - 第七届董事会二十八次会议报告期内审批担保额度0万元，实际发生额8,900万元[6] - 第七届董事会二十八次会议报告期末已审批担保额度133,000万元，实际担保余额22,400万元[6] 激励计划与审计 - 公司同意将2019年股票期权激励计划行权价格调整为29.57元/份[14] - 公司同意注销2012年和2019年股票期权激励计划部分股票期权[15] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] 会计政策与薪酬 - 公司投资性房地产会计政策变更符合规定，同意变更事项[16] - 第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内组织召开1次工作会议[17] - 会议审核公司2023年及2024年薪酬考核情况说明议案[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事与公司经营层、财务总监沟通，核查注会资格并商定审计安排[18] - 2023年度独立董事参加网上业绩说明会与投资者互动[22] - 报告期内独立董事参与培训提升履职能力[23]

公司基本信息 - 公司于2004年6月11日获批发行2700万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,052,193,000元[8] - 公司股份总数1,052,193,000股，全部为普通股[24] 股份管理 - 公司收购股份后，减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销，合计持股不超10%[32] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[36] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[36] - 董监高离职半年内不得转让股份[36] - 董监高申报离任6个月后12个月内出售股票比例不超50%[36] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[37] - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[38] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[47] - 单独或合计持1%以上股份股东可对独立董事质疑或罢免提议[47] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接起诉[47] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[50] 重大事项审议 - 对外担保超最近一期经审计净资产50%须股东大会审议[55] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东大会审议[57] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[63] - 董事会同意后5日内发通知[63] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[67] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[67] - 监事会未按期发通知，90日以上10%以上股份股东可自行召集[67] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[69] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[75] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[77] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[83] - 董事会收到监事会提案10日内书面反馈[66] - 董事会同意后5日内发通知，通知变更需征得监事会同意[66] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集和主持[66] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[105][106] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[108] 董事、监事相关 - 非独立董事候选人由董事会、180日单独/合并持3%以上股份股东提名[115] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独/合并持1%以上股份股东提名[115] - 监事候选人由监事会或3%以上股份股东提出，职工代表监事经民主选举产生[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[135] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[139] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职，否则辞职报告送达生效[143][144] - 董事任期结束后三年内，对公司和股东忠实义务不当然解除[145] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[151] - 监事任期每届3年，届满连选可连任[195] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[102] - 股东买入有表决权股份违规，超过部分36个月内不得行使表决权[110] - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[110] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制[116] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[121] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[131] - 董事会有权决定标准内对外投资等事项，涉及指标占比为10%，绝对金额超千万或百万[155] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的交易由董事会决定，超3000万元且占比超5%提交股东大会[157] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[159] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[161][163] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[162] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过；关联事项由无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[166][168] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[173] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[178][182] - 总经理有权决定单笔不超公司最近一期经审计净资产30%的银行授信额度申请及使用[183] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[185] - 管理与决策委员会成员任期一年[187]

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等要求，大族激光科技产 业集团股份有限公司（以下简称）董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟 （2023 年度公司在任独立董事，于 2024 年 1 月卸任）的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及控股子公司预计与部分关联人日常关联交易金额不超19300万元，2023年实际发生8959万元[3] - 2024年向大族控股采购原材料、承租房屋预计金额500万元，2023年为52.05万元[4] - 2024年向汉和智造采购原材料预计金额500万元，2023年未发生[4] - 2024年向大族天成采购原材料预计金额3000万元，截至披露日已发生57.72万元，2023年为613.58万元[4] - 2024年向华创智企采购原材料预计金额3000万元，截至披露日已发生85.64万元，2023年为202.63万元[4] 关联方财务数据 - 2023年大族控股持股公司比例为15.37%，是第一大股东[8] - 2023年末大族控股资产总额为1099383.61万元，净资产为241616.49万元，营业收入为6952.25万元，净利润206981.85万元[8] - 2023年末汉和智造资产总额为20879.5万元，净资产为405.42万元，主营业务收入为2615.77万元，净利润70万元[10] - 截至2023年12月31日，大族天成资产总额13330.1万元，净资产8731.54万元[11] - 2023年度大族天成营业收入10681.09万元，净利润 - 956.14万元[11] - 截止2023年12月31日，华创智企资产总额2450.35万元，净资产1309.73万元[12] - 2023年华创智企营业收入563.23万元，净利润 - 1997.89万元[12] 其他要点 - 2023年公司同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，因年初预计时部分交易未发生[6] - 关联交易定价依据为参考市场价格，尚未签署相关协议[14] - 关联交易为公司正常经营所需，对公司降低成本及业务开拓有积极作用[15] - 日常关联交易事项经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议[16] - 公告发布时间为2024年4月18日，备查文件含第七届董事会第三十四次会议决议等[18]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024026 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月16日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0355 号 我们认为，大族激光于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[3] 收入情况 - 容诚所2022年度收入26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受监管措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] - 43名从业人员近三年受监管措施16次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[9][10] - 容诚所近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月判决容诚所在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[19]

会议时间 - 2024年5月8日上午10:30－12:00现场会议[4] - 2024年5月8日网络投票[4] 股权登记 - 2024年4月25日为股权登记日[5] 会议地点 - 深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室[8] 审议议案 - 需审议8项议案，议案8需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 2024年4月26日登记，地点为董秘办[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码362008，简称为大族投票[17] - 深交所交易系统5月8日多时段投票[18] - 互联网投票系统5月8日9:15 - 15:00投票[19] 联系信息 - 电话0755－86161340，传真0755－86161327，邮箱bsd@hanslaser.com[12] 备查文件 - 公司第七届董事会第三十四次和监事会第二十一次会议决议[13]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024024 1． 本次股份解除质押基本情况： 2． 本次股份质押基本情况： 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次解除质押股 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | 份数量 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 大族 控股 | 是 | 5,700,000 | ...