公司基本信息 - 公司于2004年6月11日获批发行2700万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,052,193,000元[8] - 公司股份总数1,052,193,000股，全部为普通股[24] 股份管理 - 公司收购股份后，减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销，合计持股不超10%[32] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[36] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[36] - 董监高离职半年内不得转让股份[36] - 董监高申报离任6个月后12个月内出售股票比例不超50%[36] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[37] - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[38] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[47] - 单独或合计持1%以上股份股东可对独立董事质疑或罢免提议[47] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接起诉[47] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[50] 重大事项审议 - 对外担保超最近一期经审计净资产50%须股东大会审议[55] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东大会审议[57] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[63] - 董事会同意后5日内发通知[63] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[67] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[67] - 监事会未按期发通知，90日以上10%以上股份股东可自行召集[67] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[69] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[75] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[77] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[83] - 董事会收到监事会提案10日内书面反馈[66] - 董事会同意后5日内发通知，通知变更需征得监事会同意[66] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集和主持[66] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[105][106] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[108] 董事、监事相关 - 非独立董事候选人由董事会、180日单独/合并持3%以上股份股东提名[115] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独/合并持1%以上股份股东提名[115] - 监事候选人由监事会或3%以上股份股东提出，职工代表监事经民主选举产生[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[135] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[139] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职，否则辞职报告送达生效[143][144] - 董事任期结束后三年内，对公司和股东忠实义务不当然解除[145] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[151] - 监事任期每届3年，届满连选可连任[195] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[102] - 股东买入有表决权股份违规，超过部分36个月内不得行使表决权[110] - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[110] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制[116] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[121] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[131] - 董事会有权决定标准内对外投资等事项，涉及指标占比为10%，绝对金额超千万或百万[155] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的交易由董事会决定，超3000万元且占比超5%提交股东大会[157] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[159] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[161][163] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[162] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过；关联事项由无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[166][168] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[173] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[178][182] - 总经理有权决定单笔不超公司最近一期经审计净资产30%的银行授信额度申请及使用[183] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[185] - 管理与决策委员会成员任期一年[187]