审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任事项需提交股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[6] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[7] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无违规记录[10] - 审计机构及相关人员无违反独立性要求情形[11]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，王天广现场出席1次，通讯参加9次[4][5] - 2023年召开2次股东大会，王天广出席0次[5] 资金与担保 - 报告期控股股东等占用资金333,866.38万元[6] - 为子公司13.3亿元项目贷款提供全额全程连带责任担保[6] - 报告期向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0万元[6] - 报告期审批担保额度0万元，实际发生额8,900万元，期末已审批担保额度133,000万元，实际担保余额22,400万元[7] 公司决策 - 同意在不超过100亿元额度内使用闲置自有资金现金管理[11] - 同意将2019年股票期权激励计划行权价格调整为29.57元/份[15] - 同意注销2012年和2019年部分股票期权事项[16] - 同意投资性房地产会计政策变更事项[17] 未来展望 - 后续择机在美国建立工厂拓展海外业务[18] 委员会工作 - 风险控制委员会召集人召开1次会议，对设美国子公司议案提意见[18] - 审计委员会成员审核定期报告等事项，约谈业务负责人[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场办公、审核事项、参与培训[21][22][23] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[24]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0407 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于大族激光科技产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计大族激光 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对大族激光实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邓磊） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 邓磊先生，生于1978年，中南财经政法大学法学博士，执业律师。历任华商律师事务所高 级合伙人、深圳证券交易所博士后、方大集团股份有限公司（000055）独立董事、高德红外股 份有限公司（002414）独立董事、中节能铁汉生态环境股份有限公司（300197）独立董事，现 任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人、深圳证券交易所培 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年投资者权益保护报告 自上市以来，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 管理层始终重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2023 年，在推进投资者 保护工作方面，本公司重点开展了如下工作： 一、分红情况 自 2004 年上市至今共计 19 个分红年度，公司实现每年连续现金分红，合计现金分红 36.34 亿元（含现金回购公司股份金额 4.90 亿元）。《大族激光科技产业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）明确规定分红比例："每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。"2022 年度权益分派严格按照《公 司章程》的相关规定执行，公司董事会已具体实施了该利润分配方案。公司 2023 年度利润 分配预案严格按照《公司章程》的规定，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，并 将提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，本公司权益分派方案及实施过程充分保护了中 小投资者的合法权益。 董事会决议、监 ...

公司治理 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[8] - 董事会下设五个专业委员会[8] - 公司建立规范治理结构和科学议事规则[7] 制度建设 - 制定多项人力资源管理制度[10] - 制定风险识别及应对相关程序[12] - 2009年建预算制度，2011年开展预算管理及绩效考核[15] - 2021年新增《客户财产管理办法》[21] - 各业务管理方面制定多项制度[17][18][19][22][23][25][28][29] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产总额占92.38%，营收占82.19%[5] - 评价基准日未发现内控重大缺陷[3] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[37] - 截至2023年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[37] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额错报比例认定[32][33] - 非财务报告内控缺陷按损失或影响金额认定[35] 其他措施 - 实行股票期权及增值权激励计划[13] - 设立审计中心审查监督[30] - 依据规定开展内控评价并持续改进[31]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024031 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 对照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）会计部2023年9月8日发布的《上市公司 2022年年度财务报告会计监管报告》中相关内容对公司投资性房地产业务的会计处理进行了自 查，经审查公司数项投资性房地产不符合监管报告中对投资性房地产需满足"单独计量和出售" 的确认条件，将前期会计处理中不满足此项条件房地产予以更正。 2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度、2023年第三季度报告中会计科目：投资性房 地产、固定资产、无形资产、递延所得税负债、未分配利润、其他综合收益、营业成本、公允 价值变动收益、所得税费用，此次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质 的改变。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）于2024年4月16 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，大族激光科 技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议 案尚需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、投资概况 1、资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排 以及市场状况择机购买。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024028 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 2、投资品种 公司拟购买的投资品种发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，且投资品种均为安 全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024032 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年4月16日 分别召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会 计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号— 财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正 后的2023年半年度财务报表及更正事项的相关附注、2023年三季度财务报表公告如下： 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： ...

审计机构相关 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[2][5] 审计工作安排 - 2024年1月16日，审议通过《审计机构2023年度审计工作安排》[6] 审计沟通与报告 - 2024年2 - 3月，审计委员会就2023年度审计及内控审计沟通问询[7] - 2024年4月11日，审议通过2023年度财务决算报告并同意提交董事会[7] 审计意见 - 容诚对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4]