会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会，独立董事潘同文现场出席1次，通讯出席9次[4] - 2023年度公司召开2次股东大会，独立董事潘同文出席1次[4] 资金占用与担保 - 报告期公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金333,866.38万元[5] - 公司为全资子公司13.3亿元项目贷款提供全额全程连带责任担保[5] - 第七届董事会二十八次会议报告期内审批担保额度0万元，实际发生额8,900万元[6] - 第七届董事会二十八次会议报告期末已审批担保额度133,000万元，实际担保余额22,400万元[6] 激励计划与审计 - 公司同意将2019年股票期权激励计划行权价格调整为29.57元/份[14] - 公司同意注销2012年和2019年股票期权激励计划部分股票期权[15] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] 会计政策与薪酬 - 公司投资性房地产会计政策变更符合规定，同意变更事项[16] - 第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内组织召开1次工作会议[17] - 会议审核公司2023年及2024年薪酬考核情况说明议案[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事与公司经营层、财务总监沟通，核查注会资格并商定审计安排[18] - 2023年度独立董事参加网上业绩说明会与投资者互动[22] - 报告期内独立董事参与培训提升履职能力[23]