会议情况 - 2023年召开10次董事会，王天广现场出席1次，通讯参加9次[4][5] - 2023年召开2次股东大会，王天广出席0次[5] 资金与担保 - 报告期控股股东等占用资金333,866.38万元[6] - 为子公司13.3亿元项目贷款提供全额全程连带责任担保[6] - 报告期向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0万元[6] - 报告期审批担保额度0万元，实际发生额8,900万元，期末已审批担保额度133,000万元，实际担保余额22,400万元[7] 公司决策 - 同意在不超过100亿元额度内使用闲置自有资金现金管理[11] - 同意将2019年股票期权激励计划行权价格调整为29.57元/份[15] - 同意注销2012年和2019年部分股票期权事项[16] - 同意投资性房地产会计政策变更事项[17] 未来展望 - 后续择机在美国建立工厂拓展海外业务[18] 委员会工作 - 风险控制委员会召集人召开1次会议，对设美国子公司议案提意见[18] - 审计委员会成员审核定期报告等事项，约谈业务负责人[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场办公、审核事项、参与培训[21][22][23] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[24]