董事会提名 - 公司董事会提名陈三联为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合任职资格和条件，无不良记录[2][3][8][9] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[6][7] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[10]

人事提名 - 严建苗被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[6][7] - 担任独立董事公司数量、时长符合规定[7] 履职承诺 - 承诺声明材料真实准确完整，愿担责[7] - 遵守规定，勤勉尽责履职，不符资格将报告辞职[8][9]

人事变动 - 2024年8月8日公司收到工会推荐孙卫利出任职工代表监事的函[1] - 公司第八届监事会监事任期2024年8月27日届满[1] 人员信息 - 孙卫利1970年10月生，大专学历，会计师[4] - 孙卫利履历丰富，2000年9月至今历任公司多职并任监事[4] - 孙卫利与大股东无关联，不持本公司股份[4] 公告信息 - 公告发布于2024年8月10日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名严建苗为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属等无相关利益关联[6] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈三联，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－026 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 通过回购专用账户持有的公司股份 7,499,982 股不享有参与本次利润分配的权 利。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 455,160,000 股扣除公 司回购专用账户已回购股份 7,499,982 股，即以 447,660,018 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税) 2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股 份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=1.50 元/10 股*447,660,018 股/455,160,000 股=0.1475283 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取， 不四舍五入），2 ...

子公司变更 - 2024年6月6日公司接到全资子公司完成工商变更登记通知[2] - 变更事项为法定代表人及经营范围[2] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91330621MA2884LU10[2] - 注册资本为伍仟万元整[2] - 成立日期为2015年12月28日[2] - 住所为绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路2106号[2] - 法定代表人为陈建华[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月11日[5]

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购 关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工 碳材）100%股权。 上述事项详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 17 日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016、2024-023、2024-024 的公司公告。 二、交易进展情况 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－025 浙江精工集成科技股份有限公司 关于收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权进展 暨完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 20名股东及代表参会，代表162,094,899股，占比36.209%[4] - 7名现场参会股东代表151,733,690股，占比33.895%[5] - 13名网络投票股东代表10,361,209股，占比2.315%[5] - 19名中小股东参会，代表25,592,499股，占比5.717%[5] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股均为162,094,899股，占比100%[7][8][11][12][13] - 续聘天健会计师事务所，赞成股占比100%[16] - 2024年度银行综合授信议案通过，赞成股占比100%[17] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，赞成股占99.924%[18] - 延长授权董事会办理发行股票事宜授权有效期，赞成股占99.924%[20] - 拟收购浙江精工碳材科技100%股权议案通过，赞成股占比100%[21] - 《会计师事务所选聘制度》等多项制度议案通过，赞成股占比100%[22][24][25] 其他事项 - 独立董事作2023年度述职报告，全文于2024年4月25日登巨潮资讯网[26] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效，法律意见书登巨潮资讯网[27]

会议安排 - 公司2024年4月23日决定5月16日召集2023年度股东大会[1] - 2024年4月25日发布股东大会通知[2] - 2024年5月16日上午10：00现场会议召开[2] 参会股东 - 现场会议7人，所持表决权股份151,733,690股，占比33.895%[4] - 网络投票13人，所持表决权股份10,361,209股，占比2.315%[5] 议案审议 - 股东大会审议14项议案[6] - 多项议案赞成股均为162,094,899股，占出席股东所持有效表决权股份总数100%[8][9][11][12] - 延长特定对象发行股票相关决议有效期议案赞成股161,971,299股，占比99.924%[16] - 拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权议案赞成股25,592,499股，占比100%[18]