关于安徽德豪润达电气股份有限公司 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 二〇二三年度 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZM10137 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简 称"德豪润达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZM10135 号 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年 修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中保 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王硕） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王硕，硕士学位。历任浙江济民制药股份有限公司（603222）第一届第 二届董事、董事会秘书、北京领瑞投资管理有限公司顾问、迈博斯生物医药（苏 州）有限公司（旗下产品创胜集团）董事。现任腾跃基金（Teng Yue Partners L.P.）专家顾问、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事、鲜美来食品股 份有限公司董事， 2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德 ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，审计了包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。向公司出具了保留意见的审 计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下： 一、关于保留意见审计报告的具体内容如下： 立信事务所对公司出具的 2023 年度审计，涉及保留意见事项的表述如下： （一）形成保留意见的基础 二、公司董事会意见 1、公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响， 将积极采取有效措施尽快消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康发展，切 实维护公司和投资者利益。 2、公司董事会将督促管理层提升公司治理水平，持续完善各项内部控制，进一步提 高内部控制的有效性，不断优化公司治理结构。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审 计部门的监督职能，控制 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—06 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：202 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—05 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—03 2023年10月20日，公司召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期12个月，具体 内容详见公司于2023年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份 实施期限延期的公告》（公告编号：2023-46）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购进展情况公告如下： 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—01 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—51 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—50 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...