独立董事提名 - 曹蕾被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] 合规情况 - 通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 多项条件表明符合独立董事任职合规性[20][21][25][30][34][35]

会议安排 - 公司第七届监事会第十二次会议通知9月20日发出，9月26日举行[2] 议案审议 - 审议通过选举徐飞、王信玲为第八届监事会非职工代表监事议案[3][4] - 审议通过续聘会计师事务所议案[6] 后续流程 - 选举非职工代表监事、续聘事务所议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—62 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 26 日以通讯 结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票 ...

董事会提名 - 公司董事会提名曹蕾为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年9月26日[34] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需符合相关资格经验要求[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32]

换届选举 - 公司2024年9月26日召开会议对董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股份情况 - 吉学斌持有公司股份50万股[9] - 2024年6月21日一致行动主体合计持有公司6.21%股份[10][13] 人员信息 - 乔国银曾任多家公司证券事务相关职务，未持股无关联[14] - 张杰兼任多家公司董事，未持股无关联[15] - 葛永哲现任浙江鸿誉控股有限公司总经理，未持股无关联[16] - 曹蕾现任安徽希磁科技等公司独立董事，未持股无关联[17] - 王刚现任甘肃朗乾环境董事长及公司独立董事[20] - 韩勇现任国科国际投资联合创始人，未持股无关联[21] - 王信玲现任职华鑫国际信托，除任职控股股东公司外无关联[22] - 徐飞现任职华鑫国际信托，除任职控股股东公司外无关联[23]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事提名 - 韩勇被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 韩勇尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 韩勇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 公司将公告韩勇的上述承诺[1] - 韩勇作出承诺的日期为2024年9月26日[2]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名韩勇为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—66 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 1 方式。公司将通过深圳 ...

人事提名 - 王刚被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]