回购情况 - 回购金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限延至2024年10月25日[2] - 累计回购12356111股，占总股本0.7051%，金额15023152元[4] - 回购股份暂存专用账户，用于员工持股或激励，未用部分注销[12] 增持情况 - 第一大股东2024年2 - 6月增持3589.04万元[7] - 合计持股5%以上股东计划6个月内增持8500 - 17000万元[8] - 董事长2024年5月增持50万股[9]

会议安排 - 公司第八届监事会第一次会议通知于2024年10月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月15日以通讯表决方式举行[2] 会议表决 - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] - 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 选举结果 - 选举徐飞先生任公司第八届监事会主席[4] - 徐飞任期与本届监事会相同[4]

股东大会信息 - 2024年9月27日公告《股东大会通知》[6] - 2024年10月15日下午2:30在珠海召开现场会议[7] - 现场7名股东及代理人持股654,496,543股，占比37.3481%[9] - 网络140名股东代表股份22,253,288股，占比1.2699%[10] - 共147人代表股份676,749,831股，占比38.6179%[10] 议案审议 - 审议4项议案，含董事会、监事会换届[12][13] - 议案1、2、3累积投票选非独立董事6人等[14] - 议案4为特别决议需2/3以上表决权通过[14] 选举结果 - 吉学斌等5人当选，同意股份占比超97%[15][18][35][41][44] 续聘议案 - 续聘会计师事务所，同意665,095,824股，占比98.2779%[46] - 中小投资者同意10,599,281股，占比47.6302%[47]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月15日通讯表决举行[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] 选举结果 - 选举吉学斌为董事长，张波涛为副董事长[2] - 提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理、冯凌为财务总监、郝守超为董秘[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月15日下午2:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年10月9日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份676,749,831股，占比38.6179％[6] - 中小股东140人，代表股份22,253,288股，占比1.2699％[7] - 总表决同意665,095,824股，占比98.2779％[44] - 中小股东表决同意10,599,281股，占比47.6302％[45] 选举结果 - 吉学斌、张波涛当选非独立董事[8][11] - 曹蕾、王刚当选独立董事[28][31] - 王信玲、徐飞当选非职工代表监事[37][40] 议案结果 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[45]

公司治理 - 2024年10月15日完成第八届董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理，冯凌为财务总监等，任期三年[5][6] - 吉学斌持有公司股份50万股[11] 委员会情况 - 董事会专门委员会委员任期三年[3] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任召集人[3] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[7] 备查文件 - 包括董事会、监事会、股东大会决议[7]

回购方案 - 2022年10月25日审议通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限12个月[1] - 2023年10月9日首次实施回购[2] - 2023年10月20日延期回购期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年9月30日，累计回购12356111股，占总股本0.7051%[3] - 最高成交价1.50元/股，最低0.94元/股，成交总金额15023152元[3] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时间符合规定[4] - 未在特定期间内回购股票，集中竞价回购符合要求[4] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内实施回购并披露信息[4]

股价情况 - 2024年9月27、30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超-12%，属异常波动[2] 股东计划 - 蚌埠鑫睿等计划2024年6月24日起6个月内增持，金额8500 - 17000万元[4] 审计与警示 - 立信对2023年度审计报告出具保留意见[7] - 近三年扣非净利润孰低者均为负，股票继续实施ST[7]

监事会选举 - 公司2024年9月23日召开工会委员会，选举李伟为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年[1] 监事会构成 - 近二年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] 监事信息 - 李伟1971年出生，大学学历，持股75,600股[4] - 李伟历任公司多职，现任总裁办资产管理处负责人[4] - 李伟与公司其他人员无关联，任职资格合规[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王刚为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[25][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[32] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[32]