董事会提名 - 公司董事会提名曹蕾为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年9月26日[34] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需符合相关资格经验要求[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32]

换届选举 - 公司2024年9月26日召开会议对董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股份情况 - 吉学斌持有公司股份50万股[9] - 2024年6月21日一致行动主体合计持有公司6.21%股份[10][13] 人员信息 - 乔国银曾任多家公司证券事务相关职务，未持股无关联[14] - 张杰兼任多家公司董事，未持股无关联[15] - 葛永哲现任浙江鸿誉控股有限公司总经理，未持股无关联[16] - 曹蕾现任安徽希磁科技等公司独立董事，未持股无关联[17] - 王刚现任甘肃朗乾环境董事长及公司独立董事[20] - 韩勇现任国科国际投资联合创始人，未持股无关联[21] - 王信玲现任职华鑫国际信托，除任职控股股东公司外无关联[22] - 徐飞现任职华鑫国际信托，除任职控股股东公司外无关联[23]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事提名 - 韩勇被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 韩勇尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 韩勇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 公司将公告韩勇的上述承诺[1] - 韩勇作出承诺的日期为2024年9月26日[2]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名韩勇为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—66 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 1 方式。公司将通过深圳 ...

人事提名 - 王刚被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

审计机构续聘 - 公司2024年9月26日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2,11] 立信基本情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 风险相关 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案承担部分赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 项目人员 - 项目合伙人黄志伟2006年注会执业，2011年在立信为公司服务[7] - 签字注会蒋洁纯2014年注会执业，2023年为公司服务[7] - 质控复核人徐聃2001年注会执业，2022年为公司服务[7]

安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年9月19日。 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—61 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年9月10日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、 ...

股东大会信息 - 2024年9月4日公告召开股东大会通知[6] - 9月19日14:30召开现场会议[7] 参会情况 - 现场8名股东及代理人，持股650,971,483股，占比37.1469%[9] - 网络投票222名股东，持股33,905,443股，占比1.9348%[11] 议案表决 - 审议《关于出售闲置资产的议案》，同意684,669,726股，占比99.9697％[13][14]