股权质押 - 实际控制人张松山解除质押3200万股，占其所持股份27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技持股37044.9804万股，比例18.71%，累计质押18500万股，占比49.94%[2] - 张松山持股11709.5583万股，比例5.91%，累计质押6191万股，占比52.87%[2] 一致行动人情况 - 张松山及其一致行动人合计持股54301.0887万股，比例27.43%，累计质押26899万股，占比49.54%[2] 限售和冻结情况 - 张松山已质押股份中限售和冻结5582.1687万股，占已质押股份90.17%[2] - 张松山未质押股份中限售和冻结3200万股，占未质押股份57.99%[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司华邦制药获卡泊三醇倍他米松软膏《药品注册证书》[1] - 药品规格为30g和15g，注册分类为化学药品4类[1] - 获批产品为国内首次仿制，打破丹麦利奥制药独占市场格局[4] 未来展望 - 药品获注册证书后公司将尽快启动生产和销售[5] - 市场竞争中存在不确定因素影响[5]

股权质押情况 - 张松山本次质押3200万股，占其所持27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技等股东持股及质押比例情况[2] - 张松山及其一致行动人合计持股及质押比例[2] 到期质押情况 - 未来半年到期质押13560万股，对应融资26200万元[3] - 未来一年到期质押27559万股，对应融资52450万元[3] 其他 - 张松山本次质押融资不用于公司生产经营[3] - 张松山及其一致行动人有资金偿还能力[3]

债券发行 - 公司调减非公开发行可交换公司债券规模至不超6亿元[1] - 深交所确认不超6亿元债券符合挂牌条件[2] 会议审议 - 公司董事会、股东大会审议通过债券相关议案[1] 发行要求 - 确保认购投资者合规并揭示风险[3] - 按报送文件发行，重大变化及时报告[3] - 十二个月内提交挂牌转让申请文件[3]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度不超230,000万元[2][3][6] - 投资期限12个月内有效，额度内资金可滚动使用[5][6] 理财品种与审议 - 投资品种为短期低风险理财产品[2][5] - 2025年3月6日董事会审议通过现金管理议案[6] 管理与监督 - 财务部负责审核评估与跟踪[7] - 内审部负责审计监督[7] - 独立董事和监事会可检查并提议停投[8] 理财目的 - 适度理财提高资金效率获收益[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月3日发出，3月6日召开[2] - 6名董事参加会议，通知及召开符合规定[2] 议案通过情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》6票赞成通过[2] - 《2025年度财务预算报告》6票赞成通过[2]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.1亿元 - 2.17亿元，比上年同期下降202.61% - 171.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.5亿元 - 2.57亿元，比上年同期下降243.99% - 205.73%[3] - 基本每股收益亏损0.1570元/股 - 0.1099元/股，上年同期盈利0.1526元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告数据是初步估算，未经审计，2024年年度业绩具体数据将在年报中披露[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 业绩影响因素 - 公司收购百盛药业产生的商誉及农化新材料板块个别公司相应资产组出现减值迹象，拟计提减值准备[5] - 农化新材料板块受客户需求放缓、市场竞争加剧等因素影响，产品价格走低，毛利率下降[6] - 农化板块主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少，板块利润较去年同期下降[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议投票时间为2024年12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份523,512,947股，占公司有表决权股份总数的26.44%[8] - 网络投票股东共288名，代表有表决权股份56,058,165股[9] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意558,330,437股，占比96.3351%[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意69,141,675股，占比85.6820%[13] - 《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》同意568,130,962股，占比98.0261%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意557,708,688股，占比96.2278%[16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意557,853,088股，占比96.2527%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意557,842,138股，占比96.2509%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意557,856,388股，占比96.2533%[19] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意557,846,488股，占比96.2516%[20] - 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》同意567,622,236股，占比97.9383%[21] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行债券种类同意567,625,736股，占比97.9389%[23] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行规模同意567,623,336股，占比97.9385%[24] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券品种及期限同意567,625,436股，占比97.9389%[25] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券票面金额和发行价格同意567,622,536股，占比97.9384%[26] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》增信机制担保措施同意567,560,685股，占比97.9277%[27] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行方式同意567,622,336股，占比97.9383%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》同意567,624,636股，占比97.9387%[37]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或委托代理人301人，代表股份579,571,112股，占比29.2725%[3] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保事项的议案》同意股数558,330,437股，占比96.3351%[4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数69,141,675股，占比85.6820%[6] - 《关于预计2025年度开展远期结售汇等业务的议案》同意股数568,130,962股，占比98.0261%[7] - 《关于修订<公司章程>等多项规则的议案》同意股数占比均超96%[8][9][11][12] - 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件等相关议案》同意股数占比超97%[14][16] - 拟挂牌交易场所等事项同意股数占比超97%[27][28][29][30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[31] - 备查文件有股东大会决议、记录及法律意见书[32][33] - 公司董事会2024年12月27日发布股东大会相关公告[32][34]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月26日14:00[1] - 网络投票时间为2024年12月26日[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 会议登记时间为2024年12月25日9:30－11:30、13:30－15:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为362004，投票简称为"华邦投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为下午15:00[19] 议案情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》等议案需表决[4] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为14项[4] 表决规则 - 议案1、4、5、6、7为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[7] - 议案1、2、3对中小投资者表决单独计票[8] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[18] - 股东可凭服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[19] 其他 - 委托他人出席需填写授权委托书，明确委托人和受托人信息及投票意向[21] - 股东填报表决意见为同意、反对、弃权，每项均为单选，多选为无效票[22]