华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，公司均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东会负责。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股 东会可提前对董事进行换届选举。 董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地 ...

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 10 日通过 通讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024040 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024039 盐酸贝尼地平片适用于原发性高血压，心绞痛。 1 1、药品名称：盐酸贝尼地平片 8、证书编号：2024S03012 9、上市许可持有人： 重庆华邦制药有限公司 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的相关信息 华邦生命健康股份有限公司 关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆华邦制药 有限公司（以下简称"华邦制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于盐酸贝尼地平片的《药品注册证书》，现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 2、剂型：片剂 3、规格：8mg 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2302718 7、药品批准文号：国药准字 H20249575 三、对公司的影响 董 事 ...

公司发展战略 - 公司坚定执行"大健康"发展战略，聚焦医药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式 [1][3] 利润增长点 - 医药业务：在皮肤临床用药领域处于优势地位，每年滚动立项 3-5 个新品，持续保持处方市场稳健增长；向零售市场拓展，提高零售市场收入占比；开展泛皮肤业务，向医美消费市场延伸；发展原料药和制剂 CDMO 业务 [3] - 医疗业务：推动北京华生康复医院和重庆松山医院成为区域性高水平综合医疗平台，发展专科中心和消费医疗业务 [3] - 其他业务：颖泰生物、凯盛新材、丽江股份三家独立资本运营平台积极进行产品研发、产线建设和业务拓展，增强盈利能力和核心竞争力 [3] 研发与生产 - 每年滚动开发 5—6 种新药，今年上半年倍他米松磷酸钠注射液、泊沙康唑注射液等 3 个制剂产品获得上市许可，4 个原料药品种及药用辅料获得 A 认证 [3] - 拥有 3 个制剂生产基地和 3 个原料药生产基地，新建 4 大生产基地已建成投产，生产产能得到跨越式提升 [5] - 主要生产基地升级换代时，高度重视打造数字化、信息化高端智能制造平台，实现供产销全流程的信息化管理 [5] 医疗与旅游业务 - 北京华生康复医院是一家三级康复专科医院，2024 年前三季度全年共接收门（急）诊患者 1.7 万余人次，较上年同期增长超 45% [7] - 旅游业务以上市公司丽江股份和新三板挂牌企业秦岭旅游为核心，涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等多业态经营模式 [7] 财务与管理 - 第三季度经营性现金流净额较去年同期下降 8.72%，主要原因系季度销售规模变动影响，款项尚未到期回收 [9] - 2024 年 1-9 月非经常性损益 0.16 亿，归属于上市公司净利润 4.51 亿，整体非经常损益对公司业绩的贡献影响较小 [9] - 2024 年 1-9 月销售费用和管理费用占比较去年同期均有所下降，公司持续通过优化生产流程、促进供应链协同等方式控制成本 [11] 市值管理 - 公司积极厘清主营业务，聚焦医药、医疗主业；连续多年保持高比例分红，近 5 年分红比例超 75%；于 2023 年 12 月推出股份回购计划 [11] - 公司将高度重视并贯彻落实证监会关于市值管理的相关指引，依法依规运用各类方式提升公司投资价值 [11]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动平台为全景路演（http://rs.p5w.net）[1] 公司参与情况 - 华邦生命健康股份有限公司相关高级管理人员将参加[2] - 参加形式为通过上述网站与投资者进行一对多在线交流并回答问题[2] - 公司欢迎广大投资者积极参与[2]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024037 华邦生命健康股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023037）、《回购股份报告书》（公告编号：2023040）。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金， 根据公司《回购股份报告书》的约定,本次回购股份价格上 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024036 关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押 及质押展期的公告 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 质押展期 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 展期后到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 期日 | | 用途 | | 张一卓 | 是 | 22,080,000 | 40.10% | 1.12% | 否 | 否 | 2022.11.14 | 2024.11.01 | 2025.10.31 | 国泰君安证券 | 融资 | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | 需要 | 三、张松山先生及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，张松山先生及其一致行动人西藏汇邦科技有限公司（以 1 华邦生命健康股份有限公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024035 华邦生命健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023037）、《回购股份报告书》（公告编号：2023040）。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金， 根据公司《回购股份报告书》的约定,本次回购股份价格上限由不 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入29.88亿元，同比增长0.12%；年初至报告期末为89.10亿元，同比增长0.64%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.38亿元，同比增长17.55%；年初至报告期末为4.52亿元，同比下降10.49%[2] - 本报告期扣非净利润1.41亿元，同比增长32.20%；年初至报告期末为4.36亿元，同比下降9.78%[2] - 营业总收入89.10亿元，较上期88.53亿元增长0.64%[11] - 营业总成本81.15亿元，较上期78.58亿元增长3.27%[11] - 2024年第三季度净利润为5.85亿美元，上年同期为8.75亿美元[12] - 归属于母公司股东的净利润为4.52亿美元，上年同期为5.05亿美元[12] - 基本每股收益为0.2288美元，上年同期为0.2550美元[13] - 营业成本为56.30亿美元，上年同期为52.74亿美元[12] - 销售费用为8.97亿美元，上年同期为10.21亿美元[12] - 研发费用为3.02亿美元，上年同期为3.26亿美元[12] - 财务费用为2.34亿美元，上年同期为1.76亿美元[12] - 投资收益为 -5013.42万美元，上年同期为4974.08万美元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8.86亿元，同比下降8.72%[2] - 投资活动现金流净额本期较上期减少3.00亿元，下降73.26%，主要系报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.86亿美元，上年同期为9.71亿美元[14] - 投资活动收回投资收到的现金为120.47亿美元，上年同期为47.59亿美元[14] - 2024年投资活动现金流入小计为123.76亿美元，2023年为52.14亿美元[15] - 2024年购建固定资产等支付现金7.46亿美元，2023年为9.18亿美元[15] - 2024年投资支付现金121.30亿美元，2023年为43.74亿美元[15] - 2024年投资活动现金流出小计为130.85亿美元，2023年为56.23亿美元[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.10亿美元，2023年为 -4.10亿美元[15] - 2024年筹资活动现金流入小计为76.18亿美元，2023年为72.74亿美元[15] - 2024年筹资活动现金流出小计为76.72亿美元，2023年为77.39亿美元[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.54亿美元，2023年为 -4.65亿美元[15] - 2024年汇率变动对现金及等价物影响为0.14亿美元，2023年为0.01亿美元[15] - 2024年现金及等价物净增加额为1.37亿美元，2023年为0.97亿美元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产310.63亿元，较上年度末增长1.09%；归属上市公司股东所有者权益101.09亿元，较上年度末增长0.04%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为3,639,754,636.68元，期初余额为3,782,850,563.11元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为595,847,671.67元，期初余额为630,284,815.88元[9] - 2024年第三季度末资产总计310.63亿元，较期初307.27亿元增长1.09%[10] - 应收账款为23.66亿元，较期初15.02亿元增长57.59%[10] - 存货为23.64亿元，较期初26.75亿元下降11.63%[10] - 流动负债合计105.88亿元，较期初106.34亿元下降0.43%[11] - 长期借款为29.13亿元，较期初26.21亿元增长11.15%[11] - 归属于母公司所有者权益合计101.09亿元，较期初101.05亿元增长0.04%[11] - 少数股东权益为63.46亿元，较期初64.80亿元下降2.05%[11] 科目变动原因 - 应收账款期末余额较期初增加8.64亿元，增长57.48%，主要系销售规模扩大款项未到期所致[5] - 开发支出期末余额较期初增加2.65亿元，增长49.40%，主要系研发投入金额增加所致[5] - 财务费用本期发生额较上期增加5776.01万元，增长32.83%，主要系外币汇兑波动影响所致[5] - 投资收益本期发生额较上期减少9987.51万元，下降200.79%，主要系报告期联营企业确认的投资收益减少所致[5] - 开发支出为8001.67万元，较期初5355.80万元增长49.39%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,103名[6] - 西藏汇邦科技有限公司持股比例18.71%，持股数量370,449,804股[6] - 张松山持股比例5.91%，持股数量117,095,583股，其中87,821,687股质押[6] - 董晓明持股比例3.31%，持股数量65,467,488股[6] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金期初持股11,934,700股，占总股本0.60%，期初转融通出借股份416,700股，占总股本0.02%，期末持股17,202,500股，占总股本0.87%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,912,134股，占总股本0.10%，期初转融通出借股份410,800股，占总股本0.02%，期末持股18,213,134股，占总股本0.92%[8] - 西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东，张松山为西藏汇邦科技有限公司实际控制人，张一卓为张松山之子[6] - 前10名股东中部分股东通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份[6][7]

华邦生命健康股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第 1 页 共 5 页 组"），由公司总经理任组长，公司董事会秘书任副组长，成员由公司其他高 级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及各级控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 第 2 页 共 5 ...