上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | | | | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 8 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发行人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 12 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | | 十五、发行 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、和 中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2024]237 号） （以下简称"《网下投资者管理规则》 ...

向部控制签证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 3-2-4-1 亚联机械股份有限公司 日 录 3-2-4-2 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 1 | | 2 | 关于持股及减持意向的承诺 | 30 | | 3 | 关于招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 59 | | 4 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺 | 62 | | 5 | 公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺 | 64 | | 6 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺 | 75 | | 7 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 84 | | 8 | 关于股份回购的承诺 | 116 | | 9 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 118 | | 10 | 关于稳定股价的承诺 | 121 | | 11 | 关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 | 122 | | 12 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 123 | | 13 | 在审期间不进行现金分红的相关承诺 | 127 | | 1 ...

亚联机械股份有限公司 2021年度-2024年6月合并及母公司 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-1-1 日 录 三、审计报告附件 3-2-1-2 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之子公司、参股公司及其他下属单位情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 子公司、参股公司简要情况说明 截至本说明签署日，公司拥有 1 家分公司和 4 家全资子公司；2022 年 11 月， 公司转让了 1 家参股公司股权，具体情况如下： 一、发行人分公司 | 公司名称 | 亚联机械股份有限公司北京技术开发中心 | | --- | --- | | 成立时间 | 2021年11月12日 | | 统一社会信用代码 | 91110112MA04H98GXR | | 注册地 | 北京市通州区光华路甲1号院5号楼五层519号 | | 负责人 | 赵飞 | | 营业范围 | 为所从属企业开展生产经营活动提供联络、咨询服务。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 ...

2022年4月30日,亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司 会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,超过董事总人数的三分之二, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 郭西强 先生主持,经全体与会 董事讨论和表决,一致通过了以下决议: 一、审议并通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 二、审议并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 三、逐项审议并通过《关于公司 2021年度决算报告和 2022年度预算报告 的议案》 1、《2021 年度决算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 亚联机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 2、《2022年度预算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 四、审议并通过《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反 ...