股东权益及增减持限制 - 拥有权益达30% - 50%的股东，一年后每十二个月内增持不超已发行股份的2%[6] - 拥有权益超50%的股东，增持不影响公司上市地位[6] 减持限制条件 - 大股东因相关违法犯罪被立案调查等未满六个月不得减持[9] - 控股股东、实际控制人因公司相关违法犯罪等未满六个月不得减持[9] - 公司最近三个年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得通过特定方式减持[11] - 最近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东等不得通过特定方式减持[12] 董监高减持及交易限制 - 董监高离职后六个月内不得减持[14] - 董监高每年转让股份不得超所持股份总数的25%[16] - 董监高因离婚分配股份减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让不超各自持股总数25%[20] - 公司年度报告、半年度报告公告前30日内董监高不得买卖股份[27] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内董监高不得买卖股份[27] 减持披露要求 - 大股东、董监高计划通过特定方式减持需提前十五个交易日报告披露[16] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[17] 减持数量限制 - 大股东等通过集中竞价交易减持股份，90自然日内不得超公司股份总数1%[17] - 大股东等通过大宗交易减持股份，90自然日内不得超公司股份总数2%[18] - 协议转让减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[18] 董监高信息申报 - 新任董监高在任职事项通过后2交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[25][26] - 现任董监高信息变化或离任后2交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[26] 董监高股份变动报告 - 董监高股份变动应在2交易日内向公司报告并公告[26] 董监高信息管理 - 公司董事会秘书负责管理董监高及相关人员持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[28] 增持计划要求 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持的，应披露后续增持计划[30] - 披露增持计划公告应包含已持股数量及占比等多项内容[30][31] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[31] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[31] - 增持股份比例达公司已发行股份的2%等情形需披露结果公告和律师核查意见[33] 违规处理 - 董监高和持有公司5%以上股份股东违规买卖，董事会应收回所得收益并披露情况[37] 持股信息披露义务 - 股东、董监高及其一致行动人持股达公司已发行有表决权股份的5%以上应履行法定义务[41] 制度生效及修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[44]

亚联机械股份有限公司 总经理工作细则 亚联机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，明确公司经理层的职责、权限，规范 公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对 董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 公司根据经营需要设副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 职责及分工 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 1 亚联机械股份有限公司 总经理工作细则 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会 ...

亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"和"提供担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。未经董事会或者股 东大会审议通过，公司不得提供担保。 第四条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提 交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经 ...

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超 过 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除 不含税发行费 用人 民币 54,351,532.17 元，实际募集 资金 净额为人民币 361,783,267.83 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到 位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。 募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-005 亚联机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行 股票募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行相应调 整。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除 不含税发行费 用人 民币 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-009 亚联机械股份有限公司 关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单 等。 投资额度及期限：2024 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在确保正常生产 经营和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元人民币的自有资金进行委托理 财，使用期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。为进一步提高公司资金 使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人 民币 8.5 亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全 性高、流动性好的 ...

亚联机械股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,338.86 万元置换预先已投入募投 项目的自筹资金 12,842.88 万元和已支付发行费用的自筹资金 1,495.98 万元（不 含税）。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-008 亚联机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用 募集资金向全资子公司亚联机械制造（山东）有限公司（以下简称"山东亚联"） 增资以实施募集资金投资项目。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-004 亚联机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 的议案》，同意根据首次公开发行股票情况，对公司注册资本进行变更，并根据 相关法律法规和公司实际情况，修改公司章程。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 本次发行完成后，公司注册资本由人民币 6,543 万元变更为人民币 8,724 万 元。中兴 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-012 亚联机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 3 月 5 日（星 期三）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...