董事会会议召开与审议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月1日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长陈家锦主持 [2] - 会议审议并通过了两项主要议案，所有表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][5][6][7][8][9] 追加专利权质押担保 - 董事会同意公司以部分自有专利权为银行申请出具保函追加质押担保，最高质押金额不超过人民币2,000万元，质押期限不超过12个月，额度在有效期内可循环使用 [3][10] - 此次追加质押担保是基于公司2025年4月已获股东大会批准的、总额不超过20.00亿元人民币的综合授信额度框架下进行的 [10] - 本次质押担保事项不涉及关联交易或重大资产重组，在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [11] - 公司认为此举有利于充分利用知识产权发展扶持政策，满足经营发展需要，且公司经营状况良好，具备较好偿债能力，不会对生产经营及财务状况产生重大不利影响 [12][13] 内部治理制度完善 - 为进一步完善公司治理，董事会审议通过了制定五项内部治理制度的议案 [5] - 新制定的制度包括：《高级管理人员薪酬管理制度》[5]、《董事、高级管理人员离职管理制度》[6]、《信息披露暂缓与豁免管理制度》[7]、《舆情管理制度》[8]以及《内部控制管理制度》[9] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定 [5][14]