北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十二月 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第六次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-054 华纬科技股份有限公司 关于签署不动产权转让合同之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编 ...

产能建设与释放 - 悬架弹簧产能从2023年第三季度开始逐步释放，预计2024年第三、第四季度全部释放 [1] - 稳定杆第一期产能已在2023年第三季度末开始释放，第二期设备已投入，预计2023年底至2024年初释放 [1] 工业机器人领域 - 工业机器人单机配套价值量约为1000元 [1] - 公司计划在悬架弹簧及稳定杆产能问题缓解后，积极布局工业机器人领域，持续投入研究 [2] 市场份额与客户关系 - 比亚迪占公司收入比为28%，吉利占公司收入比为13% [3] - 公司稳定杆在比亚迪的份额从2023年初开始显著提升 [2] - 公司在问界M7上间接供应悬架弹簧，并参与奇瑞和华为合作车型的供应 [2] 产品与技术优势 - 公司产品性价比高，设计开发速度快，具备技术、质量、研发和服务优势 [2] - 公司通过自主研发材料，提升弹簧钢性能，满足汽车弹簧高性能和轻量化要求 [3] 采购模式 - 公司采用两种采购模式：锁定价格型和浮动制，根据钢材价格波动调整采购策略 [2] 产品共线与市场配合 - 产品能否共线取决于线径情况，悬架弹簧和制动弹簧可共线 [2] - CDC需要配置弹簧类产品，空簧与螺簧属于不同赛道，不存在竞争关系 [3]

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-050 华纬科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 赵利霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2009 年 6 月，任浙江金晟弹簧有限公司销售副经理；2009 年 7 月至今，历 任公司销售副经理、物流管理部经理；2016 年 11 月至今，任公司监事。 2023 年 12 月 12 日 截至本公告日，赵利霞女士通过鼎晟间接持有公司 10.44 万股，占当前公司 总股份的 0.08%。赵利霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以 上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形；未 ...

华纬科技股份有限公司 募集资金管理制度 华纬科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华纬科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东大会依法 作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，公司应视具体情况，给予相关责任人以处 分，必要时，相关责任人应承担相应民事 ...

华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 ...

华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发生的关联交易 行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司监事至少 每季度查阅一次公司与关联人交易的情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外 的法人或其 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-048 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持， 全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范 性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建 设项目的议案》 为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议 ...