证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-005 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基 金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）、王健和余俊德保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、分别持有江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 股份6,803,998股(占本公司总股本比例9.91%)、1,528,906股(占本公司总股本比例 2.23%)、1,528,906股(占本公司总股本比例2.23%)、813,780股(占本公司总股本比 例1.18%)、2,800,000股（占本公司总股本比例4.08%）和220,135股（占本公司总股 本比例0.32%）的大股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥 禾涌原"）、股东上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1200万元 - 1550万元，比上年同期下降56.01% - 65.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1100万元 - 1450万元，比上年同期下降56.75% - 67.19%[3] - 基本每股收益预计盈利0.17元/股 - 0.23元/股，上年同期为0.57元/股[3] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为3523.30万元[3] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为3352.57万元[3] 业绩变动原因 - 受同行业竞争加剧、部分下游客户产业战略调整等因素影响，公司销售收入和毛利率下降[5] - 报告期内公司销售费用因开拓市场、开发新客户而增加[5] 公司发展策略 - 公司将加大市场开发力度，开发新产品和新应用领域，提升产品品质和内部管理能力[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据将在年度报告中披露[6][7]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年1月10日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3] 项目延期 - 董事会同意将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日[4] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部 分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事 会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将 "光电薄膜器件生产项目"达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 17 日延期至 2026 年 1 月 16 日。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 10 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材部分募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 1,717.17 万股，每股 发行价格为人民币 28.93 元，共募集资金 49,677.79 万元，扣除承销和保荐费用 3,229.06 万元后的募集资金为 46,448.74 万元，已由主承销商光大证券于 2023 年 5 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他 发行费用 ...

股东减持 - 2024年9月20日四股东拟合计减持不超1373736股，占总股本2%[2] - 2024年10 - 12月四股东合计减持1324410股，占总股本1.93%[4] 各股东减持详情 - 祥禾涌原集中竞价减持439800股，占比0.64%，均价28.24元[4] - 祥禾涌原大宗交易减持439802股，占比0.64%，均价25.51元[4] 减持后持股情况 - 祥禾涌原持股6803998股，占比9.91%[7] - 上海泷新持股1528906股，占比2.23%[7]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-039 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方 案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季度利润分配方案为： 以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.400000 元（含税）， 2024 年前三季度现金股利共计人民币 2,747,475.52 元。本期不送红股，不进行公积 金转增股本。 2、公司现有总股本 68,686,888 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审 ...

审计机构相关 - 续聘天衡为2024年度审计机构[1] - 拟变更审计项目合伙人和签字注册会计师陈笑春为夏先锋[2] - 夏先锋近三年签署及复核8家上市公司[2] 其他说明 - 变更系内部调整，不影响2024年审计工作[4] - 公告于2024年11月26日发布[7]

德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 见证意见 德恒 02G20240187 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日下午2:50召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席会议股东71人，代表股份47,727,728股，占总股份69.4859％[4] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意47,727,228股，占99.9990％[7] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意11,605,055股，占99.9776％[7] 决议合法性 - 德恒上海律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[9]