通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为101,111,709.99元，母公司净利润为90,154,524.03元， 计提法定盈余公积金 9,015,452.40 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 22,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 324,810,403.68 元，母公司累计未分配利润为 320,288,516.04 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 证 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001562 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UE 通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) | 日 - 1 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 通达创智(厦门)股份有限公司 2023年度募 | 1-6 | 一、 ii 大华核字[2024]0011001562 号 通达创智(厦门) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通 达创智)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[2] - 2023年董事会各专门委员会共召开12次会议[3] 关联交易 - 2022年与关联法人日常关联交易金额80.63万元，预计2023年不超150万元[10] 人事变动 - 2023年8月28日聘任张芸彬为财务总监[15] 议案审议 - 2023年4月27日和5月18日审议通过董事会换届等议案[16][18] - 2023年12月18日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[19] 其他 - 独立董事林东云2024年继续履职[21]

通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为了构建科学、持续、 稳定的分红机制，使得投资者形成稳定的投资回报预期，确保投资者的合法权益 保护得到进一步加强，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公 司未来三年（2024 年～2026 年）分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定未来三年利润分配规划的考量因素 着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现 ...

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超8亿元或等值外币综合授信额度[4] - 公司拟为全资子公司在综合授信额度内融资提供不超5亿元或等值外币担保额度[6] 子公司财务数据 - 2023年末创智石狮资产总额2.81亿元、负债总额2.13亿元等[9] - 2023年末创智健康资产总额5158.42万元、负债总额3031.66万元等[11] - 2023年末创智马来西亚资产总额4918.62万令吉、负债总额2189.99万令吉等[12] - 2023年12月31日厦门智和资产总额5000034.40元、负债总额137.61元等[13] 子公司其他信息 - 创智石狮注册资本5000万元，创智健康注册资本3000万元等[7][9][11] - 公司直接持有厦门智和100%股权，其注册资本500万元[13] 担保相关情况 - 创智石狮资产负债率为75.76%，公司为其担保额度3.5亿元[6] - 创智健康资产负债率为58.77%，公司为其担保额度1.5亿元[6] - 创智马来西亚资产负债率为44.52%，公司为其担保额度1.5亿元[6] - 最近一期财务报表资产负债率70%以下全资子公司间，共用预计担保额度可内部调剂[6] - 本次担保后，公司及子公司实际累计发生的担保金额为4500万元[18] 审议情况 - 独立董事专门委员会同意为全资子公司担保议案并提交董事会审议[17] - 公司第二届董事会第八次会议审议通过为全资子公司提供担保议案[19] - 公司第二届监事会第八次会议审议通过为全资子公司提供担保议案[20] - 公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过为全资子公司提供担保议案[20]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-026 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-019 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。 本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面和电 子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意票 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位在任独 立董事，分别为沈哲先生和林东云女士。 沈哲先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 林东云女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查 情况表》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司两位独立董事沈哲先生、林东云女士严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查情况表 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 ...

2023 年度监事会工作报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和股 东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工 作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范 运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，召集、召开监事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 全年共召开 8 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 28 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了关 于《公司 2022 年度<财务报告>》的议案。 2、2023 年 3 月 1 日，公司召开第一届监事会第十七次会议， ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-017 通达创智（厦门）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"通达创智"）部分首次公开发行前已发行的股份，限售起始日期为 2023 年 3 月 13 日，发行时承诺限售期为 12 个月； 2、本次解除首发限售股的股东 9 名，解除限售的股份数量为：8,400,000 股， 占公司总股本的 7.38%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东户数共计 9 名，分别为：叶金晃、尤军峰、曾 祖雷、张靖国、姬力、黄静、骆杰、熊武华、吴琛。 （一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》中作出有关股份锁 定及减持的承诺如下： | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 履行情况 | | --- | --- | ...