通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董 事会负责，同时提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积 极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利 益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工进行股权激励，制定了《通达创 智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券简称：通达创智 证券代码：001368 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 通达创智（厦门）股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 （三 ...

1、为满足全资孙公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以 下简称"创智马来西亚"）的经营发展需要，通达创智（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）以自有资金向全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"创智新加坡"）增资 200 万美元，用于向创智马来西亚增 资 1,000 万令吉。本次增资完成后，创智新加坡注册资本将由 490 万美元增至 690 万美元，创智马来西亚注册资本将由 2,100 万令吉增至 3,100 万令吉。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《总经理工作细 则》的相关规定，本次事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会、股东大 会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项会导致公司 全资子公司创智新加坡及全资孙公司创智马来西亚的注册资本发生变更，应进行 信息披露。 3、本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-052 通达创智（厦门）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，通达创智（厦门）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决定聘任蔡标先生担任公司证券事务代表， 任期自聘任之日起至公司第二届董事会届满之日止。 蔡标先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有 关规定。蔡标先生简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：0592-6899399 2023 年 11 月 13 日 附件：蔡标先生简历 电子邮箱：caib@xmcz.cn 联系地址：福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 邮编：361000 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 传真：0592-6899399 蔡标先生，1997 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 自 2022 年 4 月起任职于通达创智（厦门）股份有限公司证 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入192,209,712.09元，同比减少13.83%；年初至报告期末营业收入578,262,272.56元，同比减少26.10%[5] - 2023年1 - 9月营业成本411,358,386.37元，较2022年1 - 9月减少30.04%，主要系营业收入减少导致营业成本对应减少[13] - 营业总收入本期为5.7826227256亿美元，上期为7.8248835023亿美元，同比下降约26.1%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,860,956.02元，同比减少18.46%；年初至报告期末为80,971,839.12元，同比减少26.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,846,941.29元，同比减少26.47%；年初至报告期末为72,623,489.07元，同比减少30.68%[5] - 净利润本期为8097.183912万美元，上期为1.09699599亿美元，同比下降约26.2%[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,014,014.73元，年初至报告期末为8,348,350.05元[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,605,530,727.09元，较上年度末增长77.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,386,985,159.24元，较上年度末增长96.76%[5] - 2023年9月30日货币资金438,435,434.97元，较2022年12月31日增长177.53%，主要系收到公开发行股票募集资金影响[10] - 2023年9月30日货币资金为438,435,434.97元，较2023年1月1日的157,976,796.41元增加[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为348,528,300.00元，2023年1月1日为0元[20] - 2023年9月30日资产总计为1,605,530,727.09元，较2023年1月1日的905,972,772.17元增加[20] 成本及减值损失变化 - 2023年1 - 9月营业成本411,358,386.37元，较2022年1 - 9月减少30.04%，主要系营业收入减少导致营业成本对应减少[13] - 2023年1 - 9月资产减值损失 - 1,842,984.91元，较2022年1 - 9月增长53.95%，主要系期末存货减少相应计提存货跌价准备减少[13] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 1,156,471.20元，较2022年1 - 9月减少706.63%，主要系期末应收款增加相应计提信用减值损失增加[13] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,190,547.94元，同比减少40.92%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为93,190,547.94元，较2022年同期的157,726,584.51元下降40.92%[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 461,096,702.08元，较2022年同期的 - 109,446,676.55元下降321.30%[14] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为646,454,835.72元，较2022年同期的 - 1,267,645.83元增长51096.49%[14] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,143,956.98元，较2022年同期的 - 1,119,974.75元增长380.72%[14] - 经营活动现金流入小计本期为654,788,662.54元，上期为888,182,564.00元[25] - 经营活动现金流出小计本期为561,598,114.60元，上期为730,455,979.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为93,190,547.94元，上期为157,726,584.51元[25] - 投资活动现金流入小计本期为872,262,054.02元，上期为1,193,598.95元[25] - 投资活动现金流出小计本期为1,333,358,756.10元，上期为110,640,275.50元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 461,096,702.08元，上期为 - 109,446,676.55元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为684,725,339.27元，上期为19,288,692.69元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为38,270,503.55元，上期为20,556,338.52元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为646,454,835.72元，上期为 - 1,267,645.83元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为281,692,638.56元，上期为45,892,287.38元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,706人[16] - 通达现代家居（香港）有限公司持股比例35.63%，持股数量39,900,000股[16] - 通达（厦门）科技投资有限公司持股比例31.88%，持股数量35,700,000股[16] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期为4.9658524007亿美元，上期为6.6337666923亿美元，同比下降约25.1%[22] - 流动负债合计本期为1.8841852347亿美元，上期为1.9043048876亿美元，同比下降约1.1%[21] - 非流动负债合计本期为3012.704438万美元，上期为1063.66669万美元，同比增长约183.2%[21] - 负债合计本期为2.1854556785亿美元，上期为2.0106715566亿美元，同比增长约8.7%[21] - 所有者权益合计本期为13.8698515924亿美元，上期为7.0490561651亿美元，同比增长约96.8%[21] - 基本每股收益本期为0.79美元，上期为1.31美元，同比下降约39.7%[24] - 稀释每股收益本期为0.79美元，上期为1.31美元，同比下降约39.7%[24] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 50.081751万美元，上期为0美元[24]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-050 通达创智（厦门）股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 一、担保情况概述 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，并 于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司 及子公司 2023 年度向银行申请综合授信》的议案，同意公司及子公司在 2023 年 向银行申请合计不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度（或等值外币），该综 合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票 据贴现及其他融资等银行业务，且公司为子公司就上述综合授信范围内提供担保。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司厦门市创智健康用品有限公司（以下简称"创智健康"）、 通达创智（石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）因经营发展业务的需要， 分别向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过人 民币 1,500 万元及人民币 3,000 万元 ...

合作情况 - 与瑞幸咖啡合作冷萃冻干咖啡系列“集装箱”外包装盒等产品，未来将拓展更多合作品类 [1] - 与哈尔斯合作，哈尔斯生产 YETI 杯体，公司生产 YETI 杯盖，二者组装后销售给 YETI [7] 业绩情况 - 2022 年上半年因客户增加订单加大库存达业绩高点，Q4 因客户去库存业绩较差；2023 年 Q1 起业绩改善，但同比仍弱于上年同期，与可比公司比下滑幅度较少 [2] - 2022 年底主要客户意向订单保守，下半年有陆续加单，新增五金制程产品出货，新客户项目启动，预计今年业绩平稳，明年订单乐观 [2] - 2019 - 2022 年及 2023 年上半年，综合销售毛利率分别为 25.70%、26.16%、24.81%、25.10%、28.42%，销售净利率分别为 10.78%、12.91%、13.83%、14.13%、14.28%，增长受多因素影响，不完全同步但趋势一致且逐步提升 [7] 项目建设 - 募投项目为通达 6 厂房和石狮基地，提高马来西亚基地战略优先级，放缓 6 厂房建设 [2] - 马来西亚基地 7 - 8 月试生产，现投产出货，规划产能 5 亿左右 [3] - 石狮基地 2022 年 10 月橡塑生产线试生产发货，2023 年 8 月第一条五金制程生产线投产发货，规划产能 10 亿左右 [3] - 6 厂房和石狮基地主要土建工程完成，后续逐步进行生产线投资建设 [3] 业绩增长驱动 - 主要客户现有制程：与客户共同增长、提升在客户中份额、提升现有制程产品附加值 [3] - 新制程：多工艺多制程整合能力强，与客户粘性增强，新上五金制程扩大产品覆盖领域 [3][4] - 新客户拓展：2021 年以来拓展西班牙 MERCADONA、美国 Helen of Troy、瑞幸咖啡等，持续对接潜在客户 [4] 竞争优势 - 客户资源、技术研发、多工艺多制程整合、质量控制和认证、智能制造优势明显，是基于 ESG 的一站式综合技术解决方案供应商 [4] 智能制造特点 - 构建“产品设计 + 智能制造”体系，加强研发投入，实施精细化生产管理，获信息化和工业化融合管理体系认证 [5] - 引进自动化装备和信息系统，员工人数下降但人均效益与单位产值提升 [5] 资本市场与发展规划 - 现阶段重点使募投项目及马来西亚基地达产，再考虑投资并购 [5] - 现有厦门、石狮、马来西亚三大生产基地，远期规划 20 - 30 亿产能，各基地有不同定位 [5] 经营模式 - 消费品行业有 OEM、JDM、ODM、OBM 模式，JDM 是 OEM 升级，ODM 附加值更高，OBM 以自主品牌销售 [6] - 通常 ODM 模式毛利率最高、JDM 次之、OEM 最低，公司各模式毛利率受产品销售结构影响有小幅波动 [6] 其他情况 - 产品“多品类、小批量、定制化”，与核心客户有价格联动机制，原材料成本波动影响小 [7] - 主要核心客户为国际性集团企业，不会无故转嫁成本，双方战略协同实现全产业链综合成本最低 [8]

通达创智（厦门）股份有限公司 关于实际控制人之一王亚扬先生逝世的公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-049 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 董事会于近日收到公司实际控制人之一王亚扬先生家属通知，王亚扬先生于2023 年 9 月 15 日因病不幸逝世。 2023 年 9 月 20 日 王亚扬先生是公司实际控制人之一，但未在公司任职。王亚扬先生为公司的 发展做出重要贡献，公司董事会对王亚扬先生的贡献致以最崇高的敬意和最衷心 的感谢。后续相关事宜，公司将依据相关法律法规的要求及时公告。 公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对王亚扬先生的逝世致以沉痛 哀悼，并向其家人表示深切慰问。 公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切 正常，此事项对公司的生产经营不会产生重大影响。 ...