公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）本期激励计划的授予与解除限售条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本期激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本期激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 （万股） | 占本激励计划授予 权益总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张芸彬 | 财务总监 | 8.00 | 3.57% | 0.07% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工（77人） | | | 182.40 | 81.43% | 1.63% | | 首次授予权益数量合计（78人） | | | 190.40 | 85.00% | 1.70% | | 预留部分 | | | 33.60 | 15.00% | 0.30% | | 合计 | | | 224.00 | 100.00% | 2.00% | 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 终止部分募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对通达创智拟终止部分募投项目事项进行了审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-055 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 经核查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-059 通达创智（厦门）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林东云女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人林东云女士未直接或间接持有通达创智（厦 门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提 案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独 立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形， ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。 | | | 与方案。 | | --- | --- | --- | | 10 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | | | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | | | 者监事会，可以提议召开董事会临时 | 者、监事会或者过半数独立董事，可以 | | | 会议。董事长应当自接到提议后十日 | 提议召开董事会临时会议。董事长应 | | | 内，召集和主持董事会会议。 | 当自接到提议后十日内，召集和主持 | | | | 董事会会议。 | | | 第十二章 附则 | 第十二章 附则 | | 11 | 第一百九十九条 本章程由股东大会 | 第一百九十九条 本章程自股东大会 | | | 审议通过，自公司首次公开发行股票 | 审议通过之日起施行。 | | | 并上市之日起施行。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 通达创 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但是独立董事委员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2023 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[20 ...