通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 通达创智（厦门）股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 股东会议事规则 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化公司经营管理、促使公司持 续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根 据公司相关管理制度及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 内部审计：指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合 本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第十条 本公司及分子公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审 1 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公 司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 整。 第五条 凡本公司及分子公司所有内部审计控制活动，悉依照本管理制度 所规定的体制办理。 第六条 权责单位：内审部为本制度之权责单位，负责本制度规范作业 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，健全公司投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《通达创智 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 通达创智（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，战略委员会主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责职权： 第四条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定 相关职权。 通达创智（厦门）股份有限公司 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会工作细则 第二章 人员构成 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第八条 内部审计部为审计委员会日常办事机构，负 ...

第一章 总则 第一条 为明确通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书工作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗 位作用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《通达创智（厦门）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公司章程》对高级 管理人员的其他有关规定，适用于董事会秘书。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设证券部作为信息披露事务部门，由董事会秘书直接管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）《公司法 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 对外担保管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保 管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《通达创智 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的包括但不限于保证、抵押、 质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（简称"子公司"）。公司全资子公司和控股子公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规 和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第 1 页/共 8 页 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 第 2 页/共 8 页 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 总经理工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定总经理工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本制度对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东 代发薪水。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司董事会设独立董事，公司独立董事的人数应不少于公司董事人 数的 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《通 ...