四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯孝良 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实 到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马骁 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川黄 金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李磊 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是 ☑否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2024年7月24日15:00 - 15:40，地点在公司四楼会议室，形式为现场调研 [1] - 活动参与人员包括光大证券汤中建、中润东方苏荣飞等多家机构人员 [1] 金矿资源情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 客户与销售情况 - 2023年主要销售客户有深圳金达黄金有限公司、甘肃招金贵金属冶炼有限公司等 [1] - 金精矿销售模式为与客户签合同，客户预付款，公司发货（运费客户承担），双方共同检斤称重确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，公司在合同约定点价期限内点价，结算价格根据点价当日上海黄金交易所金价加权平均价乘以折价系数确定，折价系数因金精矿品位而异 [1][2] 矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元，于2021年6月9日起7个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，每年12月底前分年度缴纳 [2] 业绩情况 - 2024年上半年预计实现净利润14,000.00 - 15,000.00万元，同比上升原因是金精矿销售量及金价上涨 [2] 产能计划 - IPO募集资金项目实施有望提升公司控制的资源储量和选矿阶段资源利用率，未来可能提高梭罗沟金矿采矿许可证的生产规模和效率，提升金矿资源综合利用能力和产品供应量 [2]

公司概况 - 2023年公司合质金属量为154.19千克,生产年公司销售毛利率为51.19% [1] - 2024年上半年预计实现净利润为10,000.00万元-15,000.00万元 [1] - 公司目前暂无海外金矿的明确标的和计划 [2] - 公司产品金精矿和合质金销售结算价格根据上海黄金交易所金价为基础确定 [2] - 截至2023年10月31日,公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨,保有金金属量29,786千克;2017-2023年,公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作,梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属资源量28,128千克(该新增资源量暂未评审备案);此外,梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [2] 生产经营 - 预计今年生产规模将基本维持稳定 [1] - 公司主要客户包括中信建投、嘉实基金等 [1]

减持计划 - 2024年4月24日披露减持预披露，三家一致行动人持股27,417,591股占6.5280%，计划减持不超12,600,000股即不超3%[2] - 集中竞价减持不超4,200,000股占1%，大宗交易减持不超8,400,000股占2%[2] 减持情况 - 2024年5月22 - 31日累计减持6,417,500股占1.52798%，持股降至21,000,091股占5.00002%[3] - 2024年6月11 - 7月12日大宗交易累计减持4,269,000股占1.0164%[3][4] - 权益变动后合计持股降至16,731,091股，比例降至3.9836%[4]

盈利预测 - 2024年上半年，四川黄金预计盈利为14,000.00万元至15,000.00万元，同比增长51.14%至61.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为9,262.95万元，同比增长51.14%至61.94%[3] 盈利增长原因 - 本报告期矿山稳健经营，净利润增长主要源自金精矿销售量和金价上涨[5]

股份质押情况 - 北京金阳本次质押2,108,900股，占所持4.34%，占总股本0.50%[1] - 本次质押后累计质押18,229,300股，占所持37.55%，占总股本4.34%[3] 股份持有情况 - 截至披露日，北京金阳持股48,546,000股，比例11.56%[3] 其他信息 - 质押用途为公司日常经营，起始2024.7.10，到期2025.7.9，质权人为广发证券[1]

股份质押 - 北京金阳本次质押1137.5万股，占所持23.43%，占总股本2.71%[2] - 2024年6月26 - 27日分别向银河、中信建投质押602万、535.5万股[2] - 本次质押后累计质押1612.04万股，占所持33.21%，占总股本3.84%[6] 股份解除质押 - 北京金阳本次解除质押839万股，占所持17.28%，占总股本2.00%[4][5] - 2024年6月27 - 28日分别解除向广发、招商质押160万、679万股[4][5] 持股情况 - 截至披露日，北京金阳持有4854.6万股，持股比例11.56%[6] - 其持有的全部股份为无限售流通股[6] 质押用途 - 本次质押用途为公司日常经营[2]