注册与制度变更 - 公司拟将注册地址变更为“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”[2] - 公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会承接，需修订《公司章程》部分条款[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》等23项制度，部分提交股东会审议[5][6] - 公司拟制定《内部审计管理制度》等3项制度，无需提交股东会审议[6] 股份相关 - 公司每股面值为人民币1元[11] - 四川省容大矿业集团认购股份131,544,000股，占比36.54%，于2021年3月26日以净资产折股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对给公司造成损失的董监高提起诉讼[17] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[20][21] 会议相关 - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[52] 组织架构 - 董事会由12名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[42] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[57] - 公司设1名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[59] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告[64] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[64] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[65][66] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[67] - 聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，由股东会决定[68] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[69]