业绩总结 - 2023年营业收入45,770.09万元，同比降19.76%[2] - 2023年利润总额4,376.42万元，同比降39.92%[2] - 2023年净利润3,793.48万元，同比降41.47%[2] - 2023年末总资产115,302.65万元，较期初增9.29%[2] - 2023年末所有者权益77,419.60万元，较期初增3.79%[2] 会议情况 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开3次股东大会[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4、2、2次[9][10] 未来展望 - 2024年推进“环保 + 能源”双轮驱动战略[13] - 2024年完善治理结构，加强内控建设[14] - 2024年提升信息披露质量[16] - 2024年搭建与投资者交流平台[16]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-026 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资 产。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2023 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

制度概况 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[4] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 公司不得为控股股东等提供财务资助[9] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人[14] - 协助侵占资金的董事和高管将受处分[16] 生效与解释 - 制度经股东大会审议批准后生效[18] - 由董事会负责解释[18]

募集资金情况 - 公司公开发行20,093,500股A股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额为38,256.82万元[1] - 截至期末应结余募集资金17,107.73万元，实际结余相同[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户和通知存款账户余额合计171,077,253.42元[7][8][9] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入13,209.41万元，本期投入8,447.42万元，截至期末累计投入21,656.83万元[4] - 废气治理设备系列产品生产线项目截至期末投资进度32.86%[14] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目截至期末投资进度24.67%[14] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100.67%[14] 项目时间调整 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态时间延至2025年9月20日[15] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态时间延至2025年10月12日[15] 资金置换与管理 - 2022年8月25日公司用46150860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[15] - 2022年8月25日和2023年4月13日公司拟用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16]

业绩总结 - 报告期为2023年度[1] - 子公司湖北楚元2023年往来累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年往来资金利息130.67万元[2] - 子公司湖北楚元2023年偿还累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年末往来资金余额130.67万元[2] 其他 - 资金占用多为非经营性，往来因内部贷款形成[2]

股份情况 - 副总经理任倩倩持股1,096,640股，占总股本1.37%[2] - 任倩倩拟减持不超274,160股，占总股本0.34%[2] 减持信息 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，不超所持25%[3] - 集中竞价15个交易日后3个月内，大宗交易3个交易日后3个月内进行[4] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-014 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2009.35万股，募资46134.68万元，净额38256.82万元[1] 项目投资 - 废气治理项目投资16830.42万元，用募资16830.42万元[3] - 协同平台项目投资7163.50万元，用募资7163.50万元[4] - 补充营运资金用募资14262.90万元[4] 项目进度 - 截至2024年3月12日，废气治理项目投入6365.42万元，进度37.82%[6] - 截至2024年3月12日，协同平台项目投入2183.53万元，进度30.48%[6] 项目延期 - 2023年4月同意废气治理项目延至2024年3月20日，协同平台延至4月12日[5] - 2024年3月同意废气治理项目延至2025年9月20日，协同平台延至10月12日[7] 审议情况 - 2024年3月18日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[12] - 保荐机构同意本次募投项目延期事项[13]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投 资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"废 气治理设备系列产品生产线项目"（以下简称"废气治理项目"）达到预定可使 用状态的时间由2024年3月20日延长至2025年9月20日，"技术研发中心及信息协 同平台建设项目"（以下简称"协同平台项目"）达到预定可使用状态的时间由 2024年4月12日延长至2025年10月12日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年3月18日通讯召开，9名董事全出席[1] 募投项目延期 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达预定可使用状态时间延至2025年9月20日[2] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达预定可使用状态时间延至2025年10月12日[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]