证券投资决策 - 2024年5月15日同意用不超1亿闲置资金开展证券投资，可12个月内滚动使用[1] 投资情况 - 翔龙私募证券投资基金A类最初投资成本3500万元，期末账面价值3871.99万元[4] 合规与监督 - 无使用专项资金投资情形，内部审计部门定期审计，无违规[5] 各方意见 - 董事会认为投资风险可控，监事会认为不影响经营且符合公司利益[6][7] 其他信息 - 备查文件含相关会议决议，公告2025年3月28日发布[8][9]

浙江光华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价每股27.76元，募集资金88832万元，净额77325.08万元[2] - 截至2024年末应结余募集资金2221.28万元，实际结余2221.28万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22212848.95元[8] 资金使用与收益 - 2024年项目投入4430.31万元，利息收入净额161.91万元，永久补充流动资金4454.31万元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[10] - 2024年公司使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，收益98.86万元，年末未使用[11] 项目投资情况 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38240.99万元，累计投入34112.69万元，进度89.20%，2024年效益3576.51万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资7084.09万元，累计投入5017.41万元，进度70.83%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[19][20] - 补充流动资金承诺投资32000万元，累计投入32000.96万元，进度100.00%[19] 项目影响因素 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目受原材料价格波动影响，实际效益未达预计效益[19] - 研发中心建设项目因设备购买、安装调试等协同工作周期长，进度放缓[20] 资金后续安排 - 剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[20]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，合计控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] - 2025年3月26日总股本为128,000,000股[6] 担保情况 - 2025年度关联方拟提供不超5亿元综合授信连带责任担保[2] - 2025年初至公告披露日，多笔担保金额已履行完毕[13] - 关联方提供连带责任担保不收费、无需反担保[17] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过关联担保议案[14][15] - 同意关联交易并提交董事会及股东大会审议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气担责并履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核12家，签字注册会计师2家，质控复核人5家[7]

担保情况 - 拟为子公司提供不超10亿元担保额度，期限12个月[3] - 截至目前担保余额6.1亿元，本次新增10亿元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例59.49%[5] 子公司财务 - 2024年度资产总额59308.23万元，负债总额58626.11万元[9] - 2024年度净资产682.13万元，营收52954.69万元[9] - 2024年度利润总额11.30万元，净利润 - 11.69万元[9] 决策审议 - 第三届董事会第十次会议审议通过担保议案[12] - 第三届监事会第十次会议同意担保[14] - 全体独立董事同意担保并提交股东大会审议[15]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月28日14：00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月23日[4] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号公司会议室[6] 会议议案 - 议案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 会议提案包括2024年度报告全文及摘要等12项议案[31][32] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年4月25日[13] - 普通股投票代码为“361333”，简称为“光华投票”[20] - 会议联系人张宇敏，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[15] - 会议通知于2025年3月28日发布[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[32]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[2] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][7][10][13][15][20][24][26] 财务审计 - 2024年财务审计由天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18][19] 业务决策 - 公司同意为子公司融资业务担保[14] - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超100,000万元闲置自有资金现金管理[25] - 公司及控股子公司用不超3亿元闲置资金开展证券投资，有效期12个月[29] 关联担保 - 预计2025年度关联方提供不超5亿元连带责任担保，期限12个月[32]

议案审议 - 审议通过2024年度内控自评报告等六项议案[1][2][3][4][5][6] 内控情况 - 2024年度财报内控无重大或重要缺陷[1] 资金与担保 - 控股股东等无占用公司资金情况[6] - 公司对外担保正常无逾期等损失[6] - 关联方提供担保不收费无需反担保[5]

会议信息 - 2025年3月14日发出第三届董事会第十次会议通知，3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 2024年年度股东大会于2025年4月28日召开，股权登记日为2025年4月23日[46] 议案表决 - 多项议案7票同意，0票反对，0票弃权通过，含《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》等[2,5,8,10,12,14,15,18,24,27,29,31,33] - 《关于公司2024年度证券投资情况专项说明的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[36] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[38][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[41][43] - 《关于会计政策变更的议案》7票同意通过[44] 资金相关 - 2025年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币50亿元[29] - 继续使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[33] - 公司及控股子公司拟使用不超过30000万元开展证券投资，资金可滚动使用[36] - 关联方提供综合授信额度不超过5亿元，担保期限12个月[38]