股票异常波动 - 公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情况 [1] 主营业务模式 - 主营业务为LNG采购 销售以及运输服务 [1] - 主要通过境内市场价采购和"进口LNG窗口一站通"5年期长期协议采购两种方式采购LNG [1] - 通过LNG槽车运输至国内终端客户 [1] 价格影响因素 - LNG价格为市场化定价方式 受市场供需和国际天然气价格等多种因素影响 [1] - 窗口期协议对市场供需变化较为敏感 [1] 盈利影响机制 - LNG市场价格波动将引起公司LNG购销价差的变化 [1] - 国内LNG市场价格波动直接影响公司LNG业务的盈利状况 [1]

股价情况 - 公司股票连续2个交易日（7月30日、7月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需补充、更正[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部经营环境及业务无重大变化[4] 报告计划 - 公司拟定于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[7] 业务及影响 - 公司主营LNG采购、销售及运输服务[7] - LNG市场价格波动影响公司盈利水平[7] - 公司窗口期协议对市场供需变化敏感[7]

股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情况 [1] 业务模式与采购结构 - 公司主要通过境内市场价采购和"进口LNG窗口一站通"5年期长期协议两种方式采购LNG [1] - 采购的LNG通过槽车运输方式交付国内终端客户 [1] 市场风险敏感性 - 窗口期协议对市场供需变化较为敏感 [1] - LNG业务盈利状况直接受国内LNG市场价格波动影响 [1]

公司经营状况 - 近期经营情况正常 不存在内外部经营环境或相关业务发生重大变化的情形 [1] - 主营业务为LNG采购 销售以及运输服务 [1] 业务模式与采购方式 - 主要通过境内市场价采购和"进口LNG窗口一站通"5年期长期协议两种方式采购LNG [1] - 通过LNG槽车运输至国内终端客户 [1] - 窗口期协议对市场供需变化较为敏感 [1] 价格机制与盈利影响因素 - 我国LNG价格为市场化定价方式 [1] - LNG市场价格受市场供需 国际天然气价格等多种因素影响 [1] - LNG市场价格的波动将引起公司LNG购销价差的变化 进而影响盈利水平 [1] - LNG业务的盈利状况会受到国内LNG市场价格波动的影响 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票连续2个交易日（7月30日、7月31日）收盘价格涨幅累计超过20% [1] - 公司前期披露信息无需补充更正且无未公开重大信息 [1] - 公司经营正常且内外部环境未发生重大变化 [1] 股东交易情况 - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 不存在应披露未披露或筹划阶段的重大事项 [1]

燃气板块整体表现 - 7月30日燃气板块整体上涨0.6%，领先上证指数0.17%的涨幅，但落后于深证成指-0.77%的跌幅 [1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，1只个股持平，显示板块内部分化明显 [1][2] - 板块主力资金净流出1182.57万元，游资资金净流出1349.38万元，散户资金净流入2531.95万元 [2] 领涨个股表现 - 胜通能源(001331)以9.99%涨幅领涨板块，收盘价11.56元，成交量18.71万手，成交额2.07亿元 [1] - ST金鸡(000669)上涨5.05%，收盘价3.33元，成交量23.23万手，成交额7590.93万元 [1] - 首华燃气(300483)上涨4.78%，收盘价11.83元，成交量41.19万手，成交额4.81亿元 [1] - 东方环宇(603706)上涨3.96%，收盘价21.28元，成交量9.12万手，成交额1.92亿元 [1] 资金流向特征 - 首华燃气获得主力资金净流入1770.14万元，主力净占比3.68%，同时获得游资净流入3272.71万元，游资净占比6.8% [3] - ST金鸡获得主力资金净流入947.35万元，主力净占比12.48% [3] - 新疆火炬获得主力资金净流入817.85万元，主力净占比9.06% [3] - 胜通能源遭遇主力资金净流出6063.55万元，主力净占比-29.3% [3] 下跌个股表现 - 升达林业(002259)下跌2.18%，收盘价4.04元，成交量13.32万手，成交额5414.59万元 [2] - 特瑞斯(834014)下跌1.59%，收盘价14.25元，成交量9319.63手，成交额1328.06万元 [2] - 万憬能源(002700)下跌1.46%，收盘价7.43元，成交量8.57万手，成交额6389.41万元 [2] - 中泰股份(300435)下跌1.22%，收盘价15.33元，成交量7.71万手，成交额1.18亿元 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月15日14:30在山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号公司三楼会议室召开，由董事长张伟主持[3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网系统（9:15-15:00）进行[3][4] - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告通知完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代表共117人，代表有表决权股份212,130,423股，占总股本75.1596%，其中现场出席7人代表211,680,000股（74.9999%），网络投票110人代表450,423股（0.1596%）[5] - 公司董事、监事及高管通过现场或视频方式列席会议[5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，特别决议事项（议案1-3）获出席股东三分之二以上表决权支持[10] - 最高反对率出现在议案6，弃权67,763股占比0.0319%，最低反对率为议案1-2，弃权44,394股占比0.0209%[7][9] - 网络投票数据由深交所信息网络有限公司验证提供，现场计票由股东代表、监事及律师共同监督执行[6] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》要求[10]

股东大会情况 - 2025年7月15日14:30召开现场会议[3] - 出席股东及代理人117人，代表股份212,130,423股，占比75.1596%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意212,074,707股，占比99.9737%[5] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.9737%[6] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9716%[7]

会议安排 - 公司2025年6月26日决定7月15日召开第一次临时股东大会[8] - 2025年6月27日刊登股东大会通知[8] - 股东大会7月15日下午14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表117人，代表股份212,130,423股，占比75.1596%[11] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份211,680,000股，占比75.0000%[11] - 参加网络投票股东110人，代表股份450,423股，占比0.1596%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99.97%[15][16][17][18] - 制定薪酬制度议案同意占比99.9622%[23] - 两项修订细则议案同意占比99.9716%[24][25] 会议结果 - 本次股东大会审议议案全部通过[25] - 律师认为会议合法有效[26]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2 [3] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年 [5] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并设立证券法务部处理日常事务 [8] 董事会会议机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [10] - 临时会议需在代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名或审计委员会提议时，由董事长在10日内召集 [12] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出，紧急情况下可豁免通知时限 [15] 董事履职规范 - 董事需亲自出席会议，因故缺席可书面委托其他董事代理，但需明确授权范围且不得全权委托 [19][20] - 独立董事不得委托非独立董事代理出席，关联董事在关联交易中需回避表决 [20][25] - 董事需独立审慎发表意见，可提前或会中向相关方了解决策信息 [23] 表决与决议规则 - 表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，对外担保等事项需2/3以上出席董事同意 [24][31] - 提案暂缓表决的条件包括1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为材料不充分 [26] - 会议记录需包含发言要点、表决结果等，档案保存期限不少于10年 [34][36] 决议执行与披露 - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况 [37] - 决议公告由董事会秘书按交易所规则办理，参会人员需保密未披露内容 [38] 规则修订与解释 - 本规则由董事会修订后报股东会审议批准，与法律法规冲突时以后者为准 [40][39] - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [43][42]