股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日召开[3] - 出席现场和网络投票股东51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189%[9] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879%[12] - 参加网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309%[12] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[13] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[15] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[17] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意52,857,100股，占比99.9866%[20] - 《2024年年度利润分配预案》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》总表决同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[26] - 《独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》总表决同意38,434,992股，占比99.9766%[30] - 《公司监事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案同意52,855,200股，占比99.9830%[40] 中小股东表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[13] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[15] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[18] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意381,625股，占比98.1735%[20] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意376,625股，占比96.8873%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[26] - 《独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[30] - 《公司监事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案中小股东同意379,725股，占比97.6847%[40] 其他 - 议案4.5 - 4.10为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露[41] - 锦天城律师认为股东会表决及召集等程序、决议合法有效[41][42]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189％[4] - 现场投票股东9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879％[5] - 网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309％[5] - 中小股东43人，代表股份388,725股，占比0.5310％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意52,852,100股，占比99.9771％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意52,857,100股，占比99.9866％[9] - 《2024年年度利润分配预案》同意52,852,100股，占比99.9771％[11] - 《兼任职务董事2024 - 2025薪酬方案》同意379,725股，占比97.6847％[11] - 《独立董事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[13] - 《高级管理人员2024 - 2025薪酬方案》同意38,434,992股，占比99.9766％[14][15] - 《监事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[16] - 《续聘会计师事务所》同意52,856,700股，占比99.9858％[17] - 《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》同意52,856,700股，占比99.9858％[17][18] - 《调整银行综合授信及担保额度》同意52,855,200股，占比99.9830％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案同意379,725股，占比97.6847％[13][14][16][19] - 中小股东对《续聘会计师事务所》和《未来三年股东回报规划》同意381,225股，占比98.0706％[17][18] 其他情况 - 律师认为股东会召集和召开等程序及决议合法有效[20] - 公告备查文件为2024年年度股东会决议和法律意见书[21][22]

业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%[10] - 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[10] 募投项目 - 2024年6月18日公司审议通过部分募投项目延期议案[6] - 截至2024年9月30日，“智能照明生产总部基地项目”募集资金余额为20844.87万元[7] - 上市公司募集资金投资项目投资进度略有滞后[5] 项目变更 - 变更“智能照明生产总部基地项目”18243.96万元用于越南项目建设[7] - 变更募投项目投资金额占原募投项目总计划投资额比例为41.01%[7] - 变更募投项目投资金额占公司实际募集资金净额比例为27.23%[7] 资金使用 - 公司将1112.09万元超募资金用于“智能照明越南生产基地建设项目”[9] - 公司同意使用约19356.05万元募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目[9] 市场扩张 - 公司计划在越南投资新建项目，计划投资23645.55万元[7] 业绩下滑原因 - 2024年经营业绩下滑原因包括照明行业竞争加剧、中山生产基地投入使用、管理费用上升[10]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 列席公司董事会次数为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为12次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 培训次数为1次，日期为2024年12月2日[3] 监管情况 - 2024年1月因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年7月因云鼎科技非公开持续督导被深交所出具书面警示[7] - 2024年10月因部分项目问题被中国证监会采取监管谈话行政监管措施[7]

股本情况 - 公司首次公开发行A股18,300,000股，2023年11月9日在深交所主板上市[3] - 发行后总股本由54,900,000股增至73,200,000股[3] - 截至公告日，总股本73,200,000股，首发前限售股占71.69%，无限售股占28.31%[3] 限售股解除 - 本次解除限售股份13,515,215股，占总股本18.46%，2025年5月9日上市流通[2][22] - 解除限售股东2户，潘年华和郭垒庆分别解除12,610,221股和904,994股[22][23] 股份变动 - 变动后有限售股占比67.07%，首发前限售股占比53.22%，高管锁定股占比13.85%[26] - 变动后无限售股占比32.93%，有限售股减少3,378,803股，无限售股增加3,378,803股[26] 股东承诺 - 潘年华和郭垒庆12个月内不转让股份，满足条件锁定期延长6个月[6][7] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%[7][9] - 若股价连续20日低于发行价，相关股东锁定期延长6 - 18个月[19]

股本结构 - 公司2023年11月9日在深交所主板上市，首次公开发行A股1830万股，发行后总股本由5490万股增至7320万股[1] - 截至核查意见出具日，总股本7320万股，首发前限售股5247.5475万股，占比71.69%；无限售条件流通股2072.4525万股，占比28.31%[2] 限售股解除 - 本次解除限售股东户数2户，解除限售股份数量1351.5215万股，占总股本18.46%，2025年5月9日上市流通[2] - 潘年华所持限售股份1261.0221万股，占总股本17.23%，本次解除限售1261.0221万股，实际可上市流通315.2555万股[4] - 郭垒庆所持限售股份90.4994万股，占总股本1.24%，本次解除限售90.4994万股，实际可上市流通22.6248万股[4] - 本次解除限售股份合计1351.5215万股，占比18.46%，实际可上市流通337.8803万股[4] 股东承诺 - 潘年华、郭垒庆承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月等[7][9] 增持计划 - 控股股东及实际控制人增持完成后15个交易日内，若未终止股价稳定措施，董事及高管将提交增持方案，公司次日公告[12] - 董事及高管自股价稳定方案公告之日起30个交易日内增持，增持价格不高于上一年期末经审计每股净资产，单次增持资金不超上一年度税后薪酬及现金分红的30%，年度不超总额[13] - 增持计划完成后六个月内不出售所增持股份，增持后公司股权分布应符合上市条件[13] 其他承诺 - 若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后五个工作日内督促公司启动股份回购程序，购回全部新股[15] - 若未履行填补被摊薄即期回报承诺，将公开解释道歉，接受监管处罚，造成损失依法承担补偿责任[16] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，将依法赔偿，未履行承诺将公开道歉，暂停领薪及分红，股份不得转让[17][18] - 未履行招股说明书公开承诺，将公开说明原因道歉，赔偿损失，五个工作日内申请调减或停发薪酬，收益归公司[18][19] - 关联交易已充分披露，按正常商业准则进行，价格公允，尽量避免，不可避免时按规定规范并披露[20] - 若违反减少和规范关联交易承诺，将承担法律责任，造成损失依法赔偿[21][23] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为52,475,475股，占比71.69%，变动后数量为49,096,672股，占比67.07%[26] - 首发前限售股份变动前数量为52,475,475股，占比71.69%，变动后数量为38,960,260股，占比53.22%[26] - 高管锁定股变动前数量为0股，占比0.00%，变动后数量为10,136,412股，占比13.85%[26] - 无限售条件股份变动前数量为20,724,525股，占比28.31%，变动后数量为24,103,328股，占比32.93%[26] - 总股本变动前后均为73,200,000股，占比100.00%[26] 保荐意见 - 保荐人认为联域股份本次申请上市流通的限售股股东已履行股份锁定承诺[29] - 本次申请首次公开发行前已发行股份解除限售数量及上市流通时间符合相关规定要求[29] - 公司对本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整[29] - 保荐人对联域股份本次申请首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[29]

回购计划 - 拟回购资金800 - 1500万元[3] - 回购价格不超47.30元/股[3] - 按下限回购约169,133股，占总股本0.23%[10] - 按上限回购317,125股，占总股本0.43%[10] - 回购用于员工持股或股权激励计划[3] - 期限不超12个月[3] - 方式为集中竞价交易[9] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产189,687.04万元[17] - 归属上市公司股东所有者权益123,661.45万元[17] - 流动资产141,541.51万元[17] - 货币资金54,722.13万元[17] - 研发投入2,125.66万元[17] - 资产负债率34.81%[17] 其他要点 - 2025年4月24日通过回购议案[3] - 相关人员前六个月无买卖股份等违规行为[20] - 回购期间及未来六个月无明确增减持计划[20] - 未使用部分36个月内依法注销[21] - 已开立回购专用证券账户[25] - 按规定披露回购进展[26] - 回购存在价格超上限等风险[27]

股份回购 - 2025年4月24日审议通过回购方案[3] - 回购资金800 - 1500万元[3] - 回购价不超47.30元/股[3] - 用于员工持股或股权激励[3] - 实施期限不超12个月[3] - 截至4月30日未开始实施[4]

股权结构 - 徐建勇持股18,443,710股，占总股本25.20%[1] - 潘年华持股12,610,221股，占总股本17.23%[1] - 深圳市合域投资有限公司持股10,980,140股，占总股本15.00%[1] 无限售股东 - 段斌持股356,300股，占无限售流通股1.72%[4] - 陈奇辉持股272,665股，占无限售流通股1.32%[4] - 郑金莲持股270,500股，占无限售流通股1.31%[4]

公司股份回购计划 - 拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于800万元且不超过1500万元 [1] - 回购价格上限为47.3元/股 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划 [1]