公司基本信息 - 公司拟将注册地址变更为深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101 - 601[2] - 公司发行的面额股每股面值人民币1.00元[5] - 公司设立时发行股份总数为5490万股[5] - 公司已发行股份数为7320万股，全部为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5][6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就特定情形请求相关方诉讼[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司（此条后续删除）[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东会相关规定 - 股东会可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[13] - 股东会审议批准董事会报告[13] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[13] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[13] - 股东会对发行公司债券作出决议[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[35] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[35] 专门委员会规定 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[38][40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，由公司董事长担任召集人[40] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事委员担任召集人[40] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事委员担任召集人[41] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[43] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[46][47] 公司变更与清算 - 公司合并需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48] - 公司分立需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司减少注册资本需自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[49] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[50] - 公司解散清算时，董事应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[51]