使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[1][3][16] - 额度有效期从2023至2024年年度股东大会[1] - 单个产品投资期限不超12个月[4] 产品与操作要求 - 购买低风险或保本型短期产品，不用于证券投资[6] - 资金为自有闲置资金[7] 授权与风险 - 董事会授权董事长和总经理实施[8] - 存在系统性和操作风险[9][10] 审议与保荐意见 - 第二届董事会第五次会议审议通过议案[16] - 保荐机构认为符合规定，利于提效[18]

未来三年规划 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资标准 - 重大投资或支出需满足最近一期经审计净资产20%且超5000万元，或最近一期经审计总资产10%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] - 符合条件下，现金分配利润要求[6] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[7] 规划相关 - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[9] - 未来三年股东回报规划由董事会提出预案，提交股东大会审议[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[10]

公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] 信息披露 - 2023年度公开披露定期报告和临时公告118份，出现更正公告1份，获信息披露评级为“B”[5] 会议情况 - 2023年度董事会召开5次会议，审议通过33项议案[8] - 2023年董事会召集召开2次股东大会，审议通过17项议案[10] - 2023年审计委员会召开6次会议[13] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过3项议案[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[16] - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过4项议案[17] 独立董事出席情况 - 独立董事沈荣2023年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次[18] - 独立董事古范球2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[18] - 独立董事郁京凯2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] - 独立董事熊新红2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] 未来展望 - 2024年董事会将推进提升公司运作规范和治理水平等4项工作[20] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，携手经营管理层落实决策部署，夯实主业[24] 公司策略 - 以模具工艺创新为核心、深抓客户需求为导向，深耕汽车五金模具及零部件领域[24] - 以成熟方案为基础，优先优化供应链成本，稳定现有业务规模[24] - 强化在汽车五金模具、零部件领域尤其是新能源汽车板块深耕的信心[24] - 坚持技术创新推动发展思路，多举措助力高质量发展[24] - 通过提高盈利能力，以更好业绩和投资价值回馈投资者[24]

审计机构信息 - 2022年末天衡事务所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[1] - 天衡事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，公司同行业审计客户2家[1] 审计相关决策 - 2023年8、9月会议通过聘请天衡为2023年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 天衡对公司2023年度财务等情况审计、鉴证并出具报告[4] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年4月召开审计沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会通过公司2023年度报告等议案[6]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会和2次股东大会[5] 委员会审议情况 - 2023年审计委员会4次审议共16项议案[7] - 2023年提名委员会1次审议3项议案[8] - 2023年薪酬与考核委员会1次审议3项议案[9] - 2023年战略发展委员会1次审议1项议案[10] 关联交易与审计 - 2023年度关联交易实际金额少于预计金额[12] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、股东大会2次[6] - 2023年独立董事积极沟通履职，维护股东权益[14][15][16] - 2023年独立董事未提异议、未提议等多项未发生事项[18][19][20][21]

资金情况 - 公司子公司2023年期初往来资金余额总计10408.05万元[3] - 2023年度往来累计发生金额总计927万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计1305.59万元[3] - 2023年期末往来资金余额总计10029.46万元[3]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[5] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计[17] - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[19] 报告与沟通 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[18] - 2023年通过多种方式与中小投资者保持沟通[20]

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[7] - 2023年使用募集资金21276.76万元，占筹资净额44.80%[21] - 清远铭科项目投入8105.84万元，研发中心投入3103.37万元，补充营运资金投入10067.55万元[21] 内部控制 - 报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告发出日前未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 董事会授权审计部监督检查内控有效性[6] 制度与决策 - 公司建立完善法人治理结构，制定多项制度规范运作[8] - 制定销售与收款、关联交易等管理制度[13][17] - 不同金额关联交易、对外投资、对外担保决策需经不同层级审议[17][19][22] 未来展望 - 公司将完善内控制度，优化体系，提升风险管控能力[36]