铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 古范球，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海 海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运输 有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所(普通合伙)技术经理。2009 年 9 月起 至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人； 2020 年 8 月至今担任公司独立董事，2021 年 3 月至今，同时兼任深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司独立董事。 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 铭科精技控股股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对于公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-018 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况 下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-024 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星期 五 ） 15:00-15:30 通过 网 址 https://eseb.cn/1du2liU9eU0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00699 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t : 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00699 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01534 号审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件: 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 此页无正文，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(天衡专字 (2024) 00699 号)之签章页。 合伙) ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对铭科精技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474, ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业 字[2022]10408 号验资报告。 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现 将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 ...

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 监事会成员列席股东大会2次、董事会会议5次[4] - 预计年度与关联方日常关联交易属正常商业行为[10] - 无对外及对子公司担保情况[12] - 与其他关联方资金往来无控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[15] - 对外投资为与非关联方共同投资设立子公司[16] - 未出现重大资产收购及出售资产事宜[17] - 利润分配预案考虑盈利和未来资金需求等因素[18] - 对外投资交易方式和价格合理、公允，决策程序合规[19] - 建立较完善内部控制体系且有效执行[11] 2024年展望 - 监事会执行法律法规和相关权利职责履行监督职能[22] - 监事会通过多种方式对董事会和高管履职进行监督[22] - 监事会督促公司规范运作并加强自身学习[22] - 监事会增强风险防范意识了解公司财务状况[22] - 监事会掌握公司重大决策事项和程序合法性[22] - 监事会维护和保障公司及全体股东合法权益[22]

财务表现 - 铭科精技2024年第一季度营业收入为206,756,177.89元，同比增长12.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,409,927.23元，同比增长13.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,904,605.95元，同比增长11.95%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,205,492.31元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表中，应收票据减少30.26%，预付款项增加61.56%[7] 利润表变动 - 利润表中，研发费用增加33.99%，其他收益增加99.81%[13] 现金流量表变动 - 现金流量表中，收到税费返还增加44.33%，支付的货款增加32.67%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,034股，前十名股东持股情况中，XIA LURONG持股比例为35.02%，持有49,518,000股[24] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产为196,861,483.21元，应收账款为271,060,762.52元，存货为197,329,444.64元，流动资产合计为1,068,884,945.56元[27] 负债情况 - 流动负债合计为300,725,442.17元，非流动负债合计为13,953,020.14元，负债合计为314,678,462.31元[28] 公司财务总览 - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为20.68亿元，较上期增长11.9%[29] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度净利润为20.77亿元，较上期增长13.2%[30] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元[31] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元[32] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.35亿元[32]

会议与议案 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年10月23日审计委第一次会议审议三季度报告议案[8] - 2023年12月14日战略委第一次会议审议成立孙公司及修订规则议案[9] - 2023年12月26日审计委第二次会议审议3项议案[8] - 2023年12月26日独董第一次专门会议全票通过关联交易议案[9] 制度与工作 - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年开展独董专门会议工作[9] 关联交易 - 2023年日常关联交易实际发生额少于预计额，决策程序合法有效[13] 独董履职 - 2023年独董考察公司情况并与高管定期沟通[17] - 2023年独董未对议案提异议等多项未提议事项[19][20][21][22] - 独董学习法规参加培训，与中小投资者沟通[18][17] - 独董督促信息披露，维护股东权益[16][17][15]