股东大会安排 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 现场会议地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[7] - 登记时间为2024年5月10日8:30 - 12:00，登记地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[11][12] 投票相关 - 普通股投票代码为“361319”，投票简称为“铭科投票”[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[18] 其他 - 审议事项包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案，提案5、6、7、8、9、10需对中小投资者单独计票[7] - 公告发布时间为2024年4月26日[17] - 网络投票相关附件包含参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东参会登记表[17] - 授权委托书有效期限自签署之日起至铭科精技2023年年度股东大会结束之时止[24] - 铭科精技2023年年度股东大会股东需承诺所填参会登记表内容真实准确[27]

资金使用 - 2024年度计划用不超4亿自有闲置资金买理财产品或存款[1] - 单个产品投资期限不超12个月[1] 产品要求 - 须为低风险或保本型短期理财产品[2] - 不得用于证券投资及买股票衍生品标的产品[2] 实施授权 - 董事会授权董事长和总经理实施理财或存款事宜[3] 风险管控 - 产品受政策影响有系统和操作风险[4] - 管理层负责日常管理，资金小组审核评估[4] 决策情况 - 第二届董事会第五次会议同意现金管理[6] - 监事会认为委托理财可提升业绩[7]

铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 ...

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬考评方案适用对象为公司总经理等[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成[3] 决策与发放 - 董事会授权总经理处理并决定高级管理人员薪酬调整[5] - 高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[6] 审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过该方案[7] - 2024年4月24日董事会审议通过相关议案，部分董事回避表决[8]

内部控制 - 公司建立适应管理和发展需要的内部控制体系并有效执行[1] - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告[1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日持续督导保荐代表人变更为柯润霖[8] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 公司承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无监管措施事项[8]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司向金融机构申请授信额度不超8亿[1] - 授信期限一年，额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，实际以金融机构审批为准[1] 授权事宜 - 董事会授权董事长和副董事长办理授信额度事宜[2] - 一方签字授权即可实施选择银行等相关事宜[2] 审议情况 - 议案经第二届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议通过[1]

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年扣非净利润9082.65万元[2] - 2023年母公司净利润7423.32万元[2] 利润分配 - 按2023年净利润10%计提公积金742.33万元[2] - 以14140万股为基数每10股派3.8元[1][3] - 预计分配红利5373.20万元[3]