本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-049 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司《《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《《证券时报 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-048 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-051 铭科精技控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 1 一、会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2023 年度的审计机构， 其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时 地反映了 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-047 铭科精技控股股份有限公司董事会 华林证券原委派的保荐代表人之一柯润霖先生因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 韩志强先生（简历见附件）接替柯润霖先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为韩志强先生和李露女士。 公司董事会对柯润霖先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：韩志强先生简历 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派柯润霖先生、李露女士为公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人， 持续督导时间至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 9 月 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-045 铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新 股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,93 ...

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程，通过"全景路演"网站参与 [1] 公司参与 - 参与公司：铭科精技控股股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 提升公司投资价值 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-046 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 09 日 [1]

业务合作与客户结构 - 公司为赛力斯 M9 车型提供模具及汽车零部件产品，相关产品与 M9(五座) 车型为同平台适配产品，均为独供产品 [3] - 公司作为赛力斯的合格供应商，稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，主要集中在车身类模具开发、五金零部件及部分总成 [3] - 2024 年上半年，公司前五大客户结构出现部分调整，部分新能源汽车客户业务持续放量，已进入公司前五大客户名单 [6] - 公司与赛力斯合作的 M5、M7、M9 车型相关产品供货已在重庆工厂批量交付，且围绕其 M8 车型、蓝电车型相关业务也正在顺利开展 [7] - 2024 年 8 月份相关业务供货量较 2023 年 8 月份同期同比增长 701%，2024 年第二季度相关业务供货量较第一季度同比增长 309% [7] 项目进展与产能建设 - 子公司竹田盛安（泰国）二期厂房扩建项目于 2023 年 10 月正式开工建设，已于 2024 年 6 月下旬实现全面竣工验收 [5] - 子公司安徽瑞科新建项目于 2024 年 3 月正式开工建设，2024 年 7 月底完成厂房及设备建设工作，相关业务交付将于第三季度正式开始 [5] - 子公司重庆铭科二期厂房扩建项目于 2024 年 3 月正式立项建设，优先以现有厂房调整并新增生产设备为主要扩产方向 [5] - 公司在东莞市塘厦镇拿地新建相关产业项目，主要涉及汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成等业务，项目建设周期为两年左右 [4] 财务与成本控制 - 2023 年以来，公司商品模具的销售占比波动较大，主要原因为新能源汽车项目的营业额持续增长 [5] - 公司新能源汽车精密模具的毛利率比上年同期有所减少，主要由于模具售价在后续金属结构件销售中按销量逐步结算 [5] - 公司计划持续加大研发投入，加快新产品研发进度，同时努力降低现有系列产品的成本，填补关键产品空白 [8] - 公司清欠回款不存在风险，会持续做好现金流管理工作，加强存货及应收账款管理，积极推进产品回款工作 [9] 技术与市场趋势 - 公司密切关注汽车及飞行汽车五金成型产品轻量化的发展趋势，在研发端和市场端建立相应的组织架构 [7] - 公司已获得小鹏汇天汽车的部分部品定点，目前仍处于项目工艺开发阶段 [6] 股东与管理层 - 截止 2024 年 8 月 30 日，公司股东总户数为 19,846 户 [9] - 公司管理层计划通过加强内部控制，规范内部流程，提高公司运作效率，并加大与投资者交流力度 [9]

市场扩张和并购 - 公司投资3.6亿元在东莞市塘厦镇建设集团总部增资扩产项目[1] - 公司以8120万元竞得东莞市编号为2024WT092的国有建设用地使用权[2] 其他新策略 - 竞买土地资金为自筹，用于增资扩产项目[3] - 公司正在办理土地建设手续，推动可持续发展[3] - 项目建设多项报批有不确定性[3]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日15:00 - 15:30举办半年度业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 参加人员含副董事长、总经理杨国强等四人[1] 投资者参与方式 - 2024年9月5日15:00 - 15:30通过网址或微信小程序码互动[1] - 2024年9月5日前可进行会前提问[1] 联系信息 - 联系人是张尧、杜小丹，电话0769 - 38899778 - 8888[2] - 联系邮箱为winstech_19@winstechfield.com[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月4日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟在东莞塘厦镇投资总部增资扩产项目，总额3.6亿[1][2][5] 项目详情 - 固定资产投资含土地6090万、建筑物1.891亿、设备1.1亿[5] - 总用地约57亩，工业用地，容积率2.0≤R≤3.0[6][7] 项目进度 - 甲方30日内交付土地，乙方30日内付清地价款[8] - 乙方9个月内动工，24个月竣工，6个月投产，12个月达产[8] 业绩承诺 - 投资强度不低于630.7972万元/亩，年工业总产值不低于1755万元/亩[9] - 投产后次年起年财政贡献不低于35万元/亩[9] 其他承诺 - 每年研发投入占比不低于4.35%，专利申请不少于2件[10][11] - 投产2年内100名员工当地社保纳税，引进人才不少于8名[11]