公司治理 - 2023年12月1日召开第五届董事会十五次会议，审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半，会计专业独董任召集人[2] - 审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计和内控[2] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时半数以上董事推举他人履职[3]

审计机构续聘 - 公司2023年12月1日拟续聘天职为2023年度审计机构，议案待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2022年度天职为248家上市公司提供年报审计服务[1] - 2022年天职收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] 人员情况 - 截止2022年底，天职合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 项目合伙人杨勇等近三年签署或复核上市公司审计报告有相应数量[6][7] 收费情况 - 2022年年报审计收费45万元，内控审计收费8万元，2023年预计费用变化不超10%[7]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[12] 职责与资料 - 负责审核财务信息等工作[8] - 审计工作组提供财务报告等书面资料[10] 其他 - 审计部为日常办事机构[7] - 会议记录保存不低于10年[13] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-028 江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公 司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本项议案需提交公司 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-029 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9：15-9：25、9：30-11：30、1 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名顾 兴斌为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

江西阳光乳业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的 ...

人员提名 - 陈荣被提名为江西阳光乳业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈荣具备五年以上相关工作经验[17] - 陈荣及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 陈荣最近十二个月内无不利任职情形[25] - 陈荣无相关禁入、处罚等记录[27][28][29][31] - 陈荣担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

监事会选举 - 公司于2023年12月1日召开职工代表大会选举第六届职工代表监事[1] - 周永兵当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 周永兵出生于1977年9月，本科学历，现任生产部经理[4] - 周永兵未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[4]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...